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227 11 45
La Justicia Federal decidió la liberación del efectivo de la Policía de Misiones, quien el viernes fue trasladado de Rosario a Apóstoles. Seguirá supeditado a la causa. El sargento de la Policía de Misiones detenido como sospechoso de formar parte de la asociación ilícita para el contrabando de granos a Brasil fue excarcelado por la
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Obera Inside
Abril 28, 2024
229 30 55
Se trata de tres empresarios y un ex policía que se dedicaba al cambio informal de divisas. El expediente cuenta con más de 2.000 fojas, producto de una investigación de diez meses. Los cuatro civiles que por el momento están implicados en el expediente por la megacausa de asociación ilícita para el contrabando de granos
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Obera Inside
Abril 28, 2024
234 4 73
Tres de los siete detenidos por la causa de la soja fueron trasladados ayer el Juzgado Federal de Oberá y se convirtieron en los primeros imputados. Eligieron el silencio. Los tres efectivos policiales detenidos por la megacausa de asociación ilícita para el contrabando de granos a Brasil se abstuvieron de declarar ayer ante la Justicia,
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Obera Inside
Abril 28, 2024
190 14 49
Fuentes directas a la investigación confirmaron que son siete las personas detenidas por el escándalo de soja ilegal en Misiones, y que las investigaciones comenzaron hace poco menos de un año, luego de una denuncia que llegó por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Fuentes judiciales confirmaron que luego de 12
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Obera Inside
Abril 28, 2024
0 0 0
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó los procesamientos y embargos dispuestos por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, respecto de doce de los trece imputados de integrar una asociación ilícita, incumplir sus deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y contrabando, y tenencia ilegal de arma de guerra –esto último
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Obera Inside
Abril 27, 2024
0 0 0
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) trabaja en la prevención del Lavado de Activos desde el 2011, y en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), intensificó las acciones a seguir. Para ello creó un sitio específico sobre políticas de prevención de Lavado
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Obera Inside
Abril 27, 2024
1 0 1
Desde febrero pasado, el Gobierno nacional estuvo trabajando en la incorporación de los abogados argentinos como sujetos obligados a reportar cualquier operación sospechosa de clientes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ignacio Yacobucci. Todo indica que
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Vox Populi
Marzo 27, 2024
0 0 0
El objetivo es ajustar la legislación para aprobar el examen del GAFI; el plan original era que se sancionara una
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Treinta y Tres
Febrero 20, 2024
0 0 0
El diario digital de Misiones y la Region, noticias de Argentina y del Mundo. Información actualizada las 24 hs.
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Stop En Linea
Febrero 08, 2024
0 0 0
El proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen de comisión por unanimidad por
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Pagina 16
Febrero 08, 2024
42 0 42
El misionero Carlos Arce, integrante de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, respaldó el dictamen que aborda modificaciones relacionadas con la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El proyecto que cuenta con media […]
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ANG
Febrero 08, 2024
0 0 0
El misionero Carlos Arce, integrante de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, respaldó el
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Treinta y Tres
Febrero 07, 2024
20 5 1
La decisión surgió por las sospechas de que un integrante de Interpol ocultó las alertas rojas, permitiendo así que la pareja del prófugo, Gianina García Troche, y José Estigarribia, un exfuncionario de la Fiscalía paraguaya, pudieran regresar a Paraguay sin ser detectados
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El Territorio
Noviembre 29, 2023
0 0 0
La denuncia ante la UIF para que investiguen a 100 empresas en el marco del préstamo que pidió Macri al FMI. La presentación fue previa al anuncio de investigación del FMI que informó Sergio Massa. Entre las firmas se encuentra el Grupo Clarín, ARCOR, Telefónica, Monsanto y Pampa Energía, entre otras. Por: Martín Suárez. Esta ...
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El Libertador
Noviembre 07, 2023
53 27 7
El dólar paralelo sube $27 este viernes 6 de octubre y cotiza $870, en medio de la creciente incertidumbre política y económica, a menos de tres semanas de las elecciones generales. Así, acumula, una suba de $70 en los últimos cinco días y se encamina a cerrar su mayor alza semana desde agosto, luego de la devaluación.
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Misiones Online
Octubre 06, 2023
0 0 0
Una investigación del organismo recaudador y la Comisión Nacional de Valores halló que los datos de 857 contribuyentes sin ingresos
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Treinta y Tres
Octubre 06, 2023
8 0 8
Gendarmes hallaron cuatro fajos de dinero nacional del lado del acompañante y ocultos debajo de los asientos traseros. Asimismo se encontraron 100 reales.
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Agencia Hoy
Mayo 18, 2023
71 33 1
Integrantes del Grupo Vial “Jardín América” dependientes del Escuadrón 11 “San Ignacio”, lograron la incautación en la localidad de Santa Ana. Intervino la Fiscalía y el Juzgado de Posadas, quienes…
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Obera Inside
Abril 28, 2023
32 8 3
CONTRABANDO - En las primeras horas de este jueves, integrantes del Grupo Vial “Jardín América” dependientes del Escuadrón 11 “San Ignacio”...
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Primera Edición
Abril 27, 2023
14 1 1
Gendarmería halló pesos en efectivo y cigarrillos sin declarar. Fue a la altura del peaje de la localidad, sobre ruta nacional 12. El descubrimiento se dio a partir de las imágenes de un scanner de alta precisión.
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Canal12
Abril 27, 2023
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Integrantes del Grupo Vial “Jardín América” dependientes del Escuadrón 11 “San Ignacio” de Gendarmería Nacional, lograron la incautación de $ 4.000.000 y 4.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero sin el aval aduanero correspondiente, valuados en $1.700.000, en la localidad de Santa Ana.
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Misiones Online
Abril 27, 2023
0 0 0
La iniciativa que establece la modificación del código penal y la creación de un registro de activos virtuales ahora será tratada por el Senado. Fue aprobada por 112 votos contra 96 y 5 abstenciones
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El Territorio
Abril 19, 2023
24 1 6
La medida busca crear el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, a raíz del caso del niño asesinado. Por el crimen se le imputó a su madre y a la pareja de ésta.
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Misiones Online
Enero 26, 2023
0 0 0
Argenta Plus
Enero 13, 2023
20 0 4
La actividad parlamentaria se llevará a cabo entre el 23 de enero y el 28 de febrero. En el temario, el oficialismo incluyó el pedido de Juicio Político contra la Corte Suprema, la ampliación de sus miembros y un paquete de medidas económicas.
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El Territorio
Enero 13, 2023
0 0 0
A través de una conferencia de prensa producida en Casa Rosada, la vocera oficial Gabriela Cerruti anunció que hoy por
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Infodía
Enero 13, 2023
0 0 0
A través de una conferencia de prensa producida en Casa Rosada, la vocera oficial Gabriela Cerruti anunció que hoy por la noche se publicará en el Boletín
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Noticias del 6
Enero 12, 2023
22 0 1
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el procesamiento de los detenidos en la causa donde se investiga el contrabando de soja ilegal a Brasil, entre ellos el ex jefe de un Escuadrón 9 de Gendarmería Nacional de Oberá y el dueño de un emprendimiento turístico en la localidad de Panambí.
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Misiones Online
Deciciembre 13, 2022
4 0 4
La soja provenía principalmente de Córdoba y otras provincias de la zona Centro del país y un empresario la despachaba a Brasil por pasos fronterizos "no habilitados". La investigación se inició a principios de 2021.
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Agencia Hoy
Octubre 15, 2022
0 0 0
La soja provenía principalmente de Córdoba y otras provincias de la zona Centro del país y un empresario la despachaba
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Treinta y Tres
Octubre 15, 2022
279 100 13
La Aduana informó sobre la existencia de diferentes pasos fronterizos "no habilitados" con Brasil, en la localidad de El Soberbio, provincia de Misiones, desde los cuales se producen los contrabandos de granos, especialmente soja, maíz y hasta tabaco.
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Misiones Online
Octubre 15, 2022
23 7 1
En un procedimiento junto a AFIP se detectó que la mercadería había sido declarada a un valor más alto que el estipulado. Una firma argentina, mediante una maniobra de triangulación financiera, se hizo de más de 4,5 millones de dólares del Banco Central.
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El Territorio
Septiembre 14, 2022
0 0 0
En un momento políticamente candente, el país consigue evitar ingresar a la lista gris de países con deficiencia en sus sistemas preventivos. Ahora ya evalúan el impacto positivo que podría tener en la economía.
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Agencia Hoy
Agosto 02, 2022
807 92 145
Recientemente el Juzgado Federal de Oberá dictó el procesamiento en la causa donde se investiga el contrabando de soja ilegal a Brasil en la cual se encuentran involucradas al menos una docena de personas, entre ellas el jefe de un Escuadrón de Gendarmería Nacional y el titular de un emprendimiento turístico en la localidad de Panambí.
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Misiones Online
Julio 04, 2022
22 0 8
El Juzgado Federal de Oberá dictó el auto de procesamiento en la causa donde se investiga el contrabando de soja ilegal a Brasil en la cual se encuentran involucradas al menos 12 personas, entre ellas el jefe de un Escuadrón de Gendarmería Nacional y el titular de un emprendimiento turístico en la localidad de Panambí.
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Misiones Online
Junio 24, 2022
32 0 5
El Juzgado Federal de Oberá dictó el auto de procesamiento en la causa donde se investiga el contrabando de soja ilegal a Brasil en la cual se encuentran involucradas al menos 12 personas, entre ellas el jefe de un Escuadrón de Gendarmería Nacional y el titular de un emprendimiento turístico en la localidad de Panambí.
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Misiones Online
Junio 24, 2022
81 0 21
En la resolución de más de 160 páginas dictada por el Juzgado Federal de Oberá se dispuso el procesamiento con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad
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El Territorio
Junio 24, 2022
1 0 1
Secuestran más de una tonelada y media de cocaína que iba a traficarse en velero a Europa - Milénico
Más de una tonelada y media de cocaína que iba a ser trasladada en un velero a Europa fue secuestrada en allanamientos realizados en el partido de Escobar y en la localidad bonaerense de Canning,...
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Milenico
Junio 22, 2022
107 14 16
La droga fue secuestrada en allanamientos realizados en el partido de Escobar y en la localidad bonaerense de Canning. Durante el operativo fueron detenidos seis acusados de integrar una organización dedicada al narcotráfico internacional
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El Territorio
Junio 21, 2022
82 27 20
Un nuevo correlato en la mega causa judicial en la que se investiga el contrabando de soja ilegal al Brasil, a través de la frontera con el país vecino, surgió en las últimas horas.
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Obera Inside
Junio 17, 2022
44 1 26
Surgió en las últimas horas un nuevo correlato en la mega causa judicial en la que se investiga el contrabando de soja ilegal al Brasil, a través de la frontera con el país vecino. La causa data de noviembre 2021 y tiene hasta ahora ocho detenidos, entre los que se encuentra el ex jefe del Escuadrón 9 "Oberá" de Gendarmería, que cumplen prisión en una cárcel federal de Santa Fe.
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Stop En Linea
Junio 17, 2022
852 106 213
Un nuevo correlato en la mega causa judicial en la que se investiga el contrabando de soja ilegal al Brasil, a través de la frontera con el país vecino, surgió en las últimas horas.
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Misiones Online
Junio 16, 2022
1007 126 227
Un nuevo correlato en la mega causa judicial en la que se investiga el contrabando de soja ilegal al Brasil, a través de la frontera con el país vecino, surgió en las últimas horas.
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Misiones Online
Junio 16, 2022
640 68 149
Una joven de 28 años cayó esta mañana desde uno de los balcones de la cascada artificial de Posadas -en la ex cantera- y mientras se investigan las circunstancias del hecho la Policía demoró a la pareja de la muchacha. De acuerdo a lo adelantado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el hecho […]
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La Voz de Misiones
Junio 04, 2022
0 0 0
La fiscalía federal de La Plata evaluará si en el marco de la causa que investiga al sindicalista Marcelo Balcedo, por presunto lavado de dinero, da intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado ...
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Ya Misiones
Mayo 28, 2022
42 16 1
Un empresario de Colonia Aurora –dueño de una flota de camiones del transporte de cargas-, vinculado a la mega causa que investiga a la organización implicada en el contrabando de soja ilegal al Brasil, se presentó a la Justicia de Oberá y quedó supeditado al proceso judicial en marcha, como imputado.
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Misiones Online
Mayo 05, 2022
271 31 70
Fabio Sebastián E. (36), con domicilio en Colonia Aurora, pagó una fianza de un millón y medio de pesos para seguir libre. Se abstuvo de declarar en indagatoria
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El Territorio
Mayo 05, 2022
283 31 70
Fabio Sebastián E. (36), con domicilio en Colonia Aurora, pagó una fianza de un millón y medio de pesos para seguir libre. Se abstuvo de declarar en indagatoria
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El Territorio
Mayo 05, 2022
82 1 25
Condenaron a funcionarios de la Aduana y empresarios de Corrientes con penas de tres a cinco años y medio de prisión. En total fueron 14 los integrantes de una organización que se dedicaba al contrabando, cobro de coimas y lavado de activos, con epicentro en la zona de Paso de Los Libres (Corrientes) y Uruguayana (Brasil).
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Misiones Online
Marzo 30, 2022
65 1 1
Condenaron a funcionarios de la Aduana y empresarios de Corrientes con penas de tres a cinco años y medio de prisión. En total fueron 14 los integrantes de una organización que se dedicaba al contrabando, cobro de coimas y lavado de activos, con epicentro en la zona de Paso de Los Libres (Corrientes) y Uruguayana (Brasil).
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Misiones Online
Marzo 30, 2022
0 0 0
Por Horacio Rovelli *** El capital privado, concentrado y extranjerizado, se radica básicamente en la propiedad de la tierra. ¿Qué tienen en común los incendios devastadores que se generan en nuestro país motivados por cambios en el uso del suelo para la agricultura y el desarrollo inmobiliario, con que no se trate el ...
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El Libertador
Marzo 13, 2022
0 0 0
Por Ailín Bullentini *** Los militares detuvieron a los empresarios y a través del Banco Central la empresa fue llevada a la quiebra. Los obligaron a malvender el banco que controlaba la empresa. “Hace casi diez años que estoy buscando que se haga Justicia y que se indague a los responsables. Esperemos que la fiscal ...
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El Libertador
Marzo 11, 2022
0 0 0
Por Ailín Bullentini *** Los militares detuvieron a los empresarios y a través del Banco Central la empresa fue llevada a la quiebra. Los obligaron a malvender el banco que controlaba la empresa. “Hace casi diez años que estoy buscando que se haga Justicia y que se indague a los responsables. Esperemos que la ...
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El Libertador
Febrero 27, 2022
0 0 0
La organización encabezada por Leonardo Cositorto, que se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, pero que no contaban con los fondos para responder...
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Milenico
Febrero 23, 2022
50 9 37
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables firmó este viernes un convenio de cooperación con la Unidad de Información Financiera, organismo
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Noticias del 6
Febrero 21, 2022
7 0 7
Se investiga si se trata de maniobras de inversiones con el esquema “ponzi” o “piramidal”. Desde Zoe hablan de una “campaña de desprestigio”. La situación llevó a centenares de ahorristas a reclamar sus fondos. La Justicia allanó el viernes oficinas de Generación Zoe en Villa María, Córdoba, detuvo a un directivo y emitió orden de.
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Muy Temprano
Febrero 19, 2022
88 21 1
El juez Carlos Vallejos, del Juzgado Federal Corrientes, se declaró incompetente y remitió las actuaciones a Eldorado. Su par Guerrero lo rechazó y define Apelaciones
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El Territorio
Febrero 13, 2022
0 0 0
En las últimas horas se entregó a la Justicia Federal el empresario misionero que era buscado, sospechado de pertenecer a la organización dedicada al contrabando de soja y maíz al Brasil.
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Stop En Linea
Febrero 05, 2022
176 7 35
Se entregó a la Justicia Federal el empresario misionero que era buscado, sospechado de pertenecer a la organización dedicada al contrabando de soja y maíz al Brasil, de la cual ahora son ocho los detenidos
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Misiones Online
Febrero 04, 2022
92 0 22
Se trata de un hombre oriundo de Colonia Aurora que tenía pedido de captura internacional. Se abstuvo en indagatoria
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El Territorio
Febrero 04, 2022
701 69 118
Héctor Keko Sotelo, quien fuera protagonista en el tiroteo ocurrido hace algunos días en una plazoleta de Posadas, a plena luz del día, luego de pasar una semana en terapia intensiva, falleció esta mañana. Estaba en estado crítico, tras haber recibido 3 balazos, el disparo que más lo comprometía era uno que le pegó en […]
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La Voz de Misiones
Febrero 03, 2022
512 23 58
La Policía de Misiones recordó esta tarde al cabo primero Roberto Omar Ballestero, al cumplirse el séptimo aniversario de su asesinato perpetrado por una banda de delincuentes brasileños que asaltó el banco Macro de El Soberbio. El emotivo acto fue realizado en la plazoleta ubicada sobre la avenida San Martín, de El Soberbio, que hoy […]
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La Voz de Misiones
Febrero 02, 2022
213 15 49
Guillermo Yoel P., el joven de 25 años buscado desde el jueves pasado por su presunta participación en el tiroteo entre miembros de bandas enfrentadas en una plazoleta de juegos sobre la avenida Roque Sáenz Peña, fue detenido esta tarde en la localidad de San Javier. La novedad fue confirmada a La Voz de Misiones […]
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La Voz de Misiones
Febrero 02, 2022
482 45 104
Uno de los tres involucrados que permanecía prófugo en el marco de la mega causa judicial iniciada contra una banda dedicada al contrabando de granos hacia el Brasil por Misiones, se entregó ante las autoridades y de esta manera el número de detenidos ascendió a ocho, todos imputados por asociación ilícita, entre otros delitos. De […]
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La Voz de Misiones
Febrero 02, 2022
8 0 7
La Unidad de Información Financiera (UIF) facultó a las entidades bancarias, financieras y aseguradoras a solicitar documentación...
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Primera Edición
Enero 20, 2022
0 0 0
Misiones a Diario
Enero 20, 2022
0 0 0
La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros
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Treinta y Tres
Enero 20, 2022
18 0 1
La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes.
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Stop En Linea
Enero 20, 2022
28 1 8
La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó en los últimos días que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes, a través de la resolución N° 6/2022 publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial.
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Misiones Online
Enero 20, 2022
0 0 0
Un esquema que prometía importantes ganancias económicas y productos milagrosos fue expuesta públicamente y terminó bajo la lupa de las
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Treinta y Tres
Deciciembre 27, 2021
28 0 1
Los siete sospechosos que tiene la causa federal seguirán detenidos mientras avanza el análisis de los elementos y evidencias secuestrados.
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Primera Edición
Deciciembre 02, 2021
0
Una comunicación del BCRA con fecha 26 de diciembre flexibilizó la exigencia que regía para los operadores cambiarios destinada a prevenir el blanqueo de fondos obtenidos de una actividad criminal.…
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AMPM Noticias
Deciciembre 28, 2018
0
Una banda narco que compraba cocaína en Perú o Bolivia para enviarla a Europa y que estaba liderada por un clan de hermanos de apellido Loza fue desbaratada en Argentina.
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Misiones Cuatro
Deciciembre 13, 2018
3
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, encabezó la presentación de sendos proyectos contra lavado de dinero y terrorismo
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Misiones Cuatro
Noviembre 25, 2018
0
Funcionarios de la gobernación de Gerardo Zamora, intentaron retirar casi 32 millones de dólares en billete por ventanilla.
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Stop En Linea
Noviembre 21, 2018
2
La investigación fue activada cuando funcionarios del Departamento de Justicia y la SEC visitaron a fiscales del caso para indagar sobre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street.
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Agencia Hoy
Noviembre 05, 2018
0
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados contra la resolución de la jueza federal de dicha jurisdicción que los procesó en el marco de la investigación que se les sigue por incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contrabando y cohecho pasivo.
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Misiones Online
Octubre 05, 2018
102
De acuerdo a la investigación, los miembros de la organización “realizaban viajes a Uruguayana trasladando dinero de manera ilegal, traspasando controles migratorios y aduaneros, muchos de ellos con presunta anuencia de funcionarios públicos pertenecientes a la APIF-DGA. Una vez en Brasil (…) cambiaban el dinero argentino (pesos) por divisa brasilera (reales). Luego se dirigían a la localidad de Encarnación (República de Paraguay) y/o a la ciudad de Posadas, trasladando divisas, donde una persona de sexo femenino, que actuaba de intermediaria, cambiaba los reales obtenidos en Uruguayana por dólares estadounidenses”. Tras ello, los implicados viajaban a Buenos Aires con los dólares y los cambiaban en una financiera.
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Misiones Online
Octubre 05, 2018
69
El escuadrón 13 “Iguazú” y otras unidades de gendarmería nacional realizaron varios allanamientos, secuestrando gran cantidad de valiosos documentos y diversos elementos probatorios requeridos por el juzgado interviniente,
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La Voz de Cataratas
Agosto 17, 2018
86
Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de divisas, entre otros delitos.
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Misiones Online
Julio 12, 2018
1124
En el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Corrientes –a cargo del fiscal Flavio Ferrini-, el Juzgado Federal de dicha jurisdicción dispuso un allanamiento en la localidad de Caá Catí, a 120 kilómetros de la capital provincial, que culminó con el secuestro de elementos de interés para una causa en la que se investiga a una...
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Misiones Online
Julio 12, 2018
0
· · COMENTARIOS: {e-mailit} {e-mailit} Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Los
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Iguazu Noticias
Julio 09, 2018
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Fueron citados en el marco de una causa por lavado de dinero proveniente de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias en la Argentina. La viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria fueron citados a declaración indagatoria en el marco de una causa por lavado de dinero proveniente de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias en la Argentina, entre ellas en el histórico Café de los Angelitos. El pedido fue realizado por el juez federal de Morón, Néstor Barral, quien también solicitó la indagatoria del ex futbolista de Boca Juniors, el colombiano Mauricio "Chicho" Serna, ante la sospecha de que brindó "una contribución esencial al delito de lavado de activos" que llevó a cabo la organización. En el marco de esta causa ya se encuentran imputados el supuesto jefe de la banda, José Piedrahita Ceballos, el empresario argentino Mateo Corvo Dolcet, María de los Angeles Verta, María Gabriela Sánchez, Esteban Adrián Delrio y Antonio Pedro Ruiz, todos ellos acusados de "lavado de activos, agravado por ser realizado como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza". Ahora, el juez citó a indagatoria a la viuda de Escobar Gaviria, María Isabel Santos Caballero, para el 3 de mayo a las 10; al día siguiente a la misma hora deberá comparecer Chicho Serna; y el 14 de mayo a las 10 será el turno del hijo del capo narco del cartel de Medellín, Sebastián Marroquín. La sospecha de los fiscales Sebastián Basso (de la fiscalía federal 1 de Morón), Gabriel Pérez Barberá (de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -Procelac-) y Diego Iglesias (de la Procuraduría de Narcocriminalidad -Procunar-) es que la viuda y el hijo de Escobar Gaviria cobraron una "comisión" para conectar al jefe de la organización, Piedrahíta Ceballos, con el empresario Corvo Dolcet. Según los fiscales, Santos Caballero y su hijo "prestaron una contribución esencial en el lavado de 2.341.164 dólares, en segundo lugar, a la comisión en coautoría de un hecho de lavado de 105.352 dólares", según Perfil. Los investigadores están convencidos de que el colombiano Piedrahita Ceballos logró ingresar al mercado financiero argentino "más de tres millones de dólares estadounidenses y un millón y medio de pesos, los cuales se sospecha obtuvo por medio de las maniobras narcocriminales que llevó adelante desde -cuanto menos- la década de 1990". Los fiscales explicaron que en los allanamientos realizados en el marco de la causa fue hallada "una carpeta que reza ‘No tocar Mateo', en la que Marroquín reconoció haber sido, junto a su madre, quienes presentaron a Piedrahita Ceballos como inversor de los proyectos que Corvo Dolcet llevaba adelante". Respecto a Chicho Serna, los fiscales creen que "una de las tantas formas en que el colombiano inyectó fondos en los proyectos liderados por Corvo Dolcet fue mediante el aporte de tres inmuebles que, con anterioridad, le había comprado" al ex futbolista. La banda fue desbaratada a fines de septiembre del año pasado tras 34 operativos realizados en esta Capital Federal y el Gran Buenos Aires, entre ellos en el Café de los Angelitos, y que se coordinaron con otros efectuados por la DEA en Estados Unidos y en Colombia, donde se apresó a Piedrahita Ceballos.
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Revista Códigos
Abril 21, 2018
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El fiscal estaba, los querellantes estaban, los abogados defensores estaban y los imputados también (algunos conectados por videoconferencia). Todo parecía listo para arrancar un juicio importante,…
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Misiones Digital
Marzo 29, 2018
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El acusado es el abogado Carlos Salvatore. Dos de los tres jueces argumentaron que no habían sido notificados.
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Misiones Online
Marzo 29, 2018
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Es por presunto desvío de fondos y lavado de dinero, a raíz de una denuncia realizada por un arrepentido que trabajó en la ONG.
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Primera Edición
Marzo 16, 2018
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Una denuncia anónima con investigaciones de medios locales e internacionales reactivó el caso iniciado en 2016.
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Misiones Online
Marzo 15, 2018
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Allanan el sindicato de Camioneros y otras propiedades e investigan una millonaria compra en Córdoba
La Justicia investiga presunto lavado de dinero en la compra de terrenos en Córdoba. Hugo Moyano pagó seis millones de pesos y dos meses antes, otra persona los compró a $309.255.
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Tierra de Periodistas
Marzo 06, 2018
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El fiscal federal de La Plata Hernan Schapiro y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunciaron a varios empleados del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) por destrucción de prueba y encubrimiento a partir del contenido de las escuchas judiciales que reveló Infobae el domingo pasado.
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Misiones Online
Febrero 09, 2018
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La arremetida del Gobierno de Mauricio Macri contra la dirigencia sindical está provocando una reacción en cadena que ha logrado que cada día más gremios se sumen a la marcha que el Sindicato de Camioneros convocó para el 22 de febrero.
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Misiones Online
Febrero 02, 2018