Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares nacionales e internacionales en la materia, se realizó en la ciudad entrerriana de Paraná la primera Jornada Regional de Prevención de Lavado de Activos y
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En lo que representó una dura derrota para Javier Milei y el oficialismo libertario del Senado, el Frente de Todos y un grupo de la oposición antikirchnerista se unieron y rechazaron este jueves el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía. Ahora, la definición trascendental de este tema pasó a Diputados,
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En la causa se investigan presuntos hechos de enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de activos, cometidos, entre otros, por quien fuera intendente de Lomas de Zamora.
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El misionero Carlos Arce, integrante de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, respaldó el dictamen que aborda modificaciones relacionadas con la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El proyecto que cuenta con media […]
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«Recibimos a Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Ejecutivo para la presidencia de la Unidad de Información Financiera, y a Nicolás Vergara, actual jefe de Gabinete de la UIF, para profundizar sobre la propuesta de modificación del Código Penal para promover la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la […]
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Los senadores misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, continúan trabajando en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, done recibieron a Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Ejecutivo para la presidencia de la Unidad de Información Financiera, y a Nicolás Vergara, actual jefe de Gabinete de […]
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Un comunicado del Foro Economía y Trabajo, que nuclea a economistas y dirigentes sindicales, apunta contra los "operadores del mercado ilegal de divisas" por intentar provocar una corrida cambiaria. Repudios de ATE, la CTA Autónoma, pymes y funcionarios del Banco Nación y el Banco Central.
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Comprenderá a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados y contará con alícuotas del 5% al 20% o más en el caso de que no haya repatriación.
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La reforma de la ley antilavado aprobada ayer en la Cámara de Diputados beneficiaría a miles de lavadores de activos del narcotráfico y de la corrupción, convertiría a la Unidad de Información Fina…
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La iniciativa que establece la modificación del código penal y la creación de un registro de activos virtuales ahora será tratada por el Senado. Fue aprobada por 112 votos contra 96 y 5 abstenciones
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La Cámara de Diputados comenzó a sesionar desde las 12:10, con la presencia de 129 legisladores, para tratar varios proyectos, entre ellos la reforma de la ley contra el lavado de dinero. Los diputados también avalarán una iniciativa del Poder Ejecutivo para permitir el ingreso y egreso de tropas militares argentinas y extranjeras para la realización de ejercicios conjuntos.
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El Frente de Todos contaba con el PRO para aprobar la iniciativa que pide el Gobierno, pero el bloque amarillo revisó su postura y votó con el resto de Juntos por el Cambio, dejando la media sanción con un número muy ajustado.
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Tras la sesión del Senado el pasado jueves, desde el Frente de Todos se presentó un temario acotado y consensuado para su análisis entre legisladores nacionales
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En una reunión conjunta, las comisiones de Legislación General y Finanzas trabajarán en modificaciones del Código Penal; proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El proyecto, entre
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Por Rodolfo Yanzón *** El Papa Francisco llamó, a través de una carta que envió a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, a contrarrestar la irracionalidad punitiva y a comprender el sufrimiento humano para abordar debidamente los conflictos judiciales. La carta permite confrontar las palabras de Bergoglio con el silencio de buena ...
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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables firmó este viernes un convenio de cooperación con la Unidad de Información Financiera, organismo
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La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó en los últimos días que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes, a través de la resolución N° 6/2022 publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial.
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La Cámara presentó un marco regulatorio del sector, que incorpore plenamente a estos activos al sistema financiero tradicional, en el caso de que las autoridades nacionales decidan avanzar en ese sentido. La Cámara Argentina de...
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Una comunicación del BCRA con fecha 26 de diciembre flexibilizó la exigencia que regía para los operadores cambiarios destinada a prevenir el blanqueo de fondos obtenidos de una actividad criminal.…
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