Una compañía de supermercados denunció a Gonzalo Torres Durán por “estafa” y “lavado de activos”. Ingresó a trabajar allí en 2007 y fue escalando puestos hasta llegar a ser director general. Sin embargo, está acusado de haber armado un esquema paralelo para quedarse con dinero de forma ilegal.
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Siete de los imputados recibieron la prisión preventiva y cuatro de ellos deberán ser trasladados a la cárcel federal de Candelaria. Dictaron falta de mérito para un policía.
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Siete de los imputados recibieron la prisión preventiva y cuatro de ellos deberán ser trasladados a la cárcel federal de Candelaria. Dictaron falta de mérito para un policía
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Siete de los imputados recibieron la prisión preventiva y cuatro de ellos deberán ser trasladados a la cárcel federal de Candelaria. Dictaron falta de mérito para un policía
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El Juzgado Federal de Oberá dictó el auto de procesamiento en la causa donde se investiga el contrabando de soja ilegal a Brasil en la cual se encuentran involucradas al menos 12 personas, entre ellas el jefe de un Escuadrón de Gendarmería Nacional y el titular de un emprendimiento turístico en la localidad de Panambí.
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La fiscalía federal de La Plata evaluará si en el marco de la causa que investiga al sindicalista Marcelo Balcedo, por presunto lavado de dinero, da intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado ...
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Hoy por la mañana, Leonardo Cositorto, el líder del conglomerado Generación Zoe, será indagado por la Justicia, según confirmaron a Infobae fuentes del MPF cordobés y el abogado del acusado, Miguel Ángel Pierri. Según repitió Pierri en múltiples ocasiones, Cositorto tiene intención de hablar ante la Justicia.
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La Municipalidad de Puerto Iguazú vivió este lunes una jornada de protestas por la no renovación del contrato de 11 trabajadores de las áreas de Obras, Tránsito y el Concejo Deliberante. “Son trabajadores de tres, cuatro y hasta seis años de antigüedad, lo que infringe la normativa sobre el pase a planta del personal que […]
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El Ministerio de Salud Pública de Misiones informó este mediodía sobre el estado de salud de los pacientes de Comandante Andresito, que presentaron síntomas de botulismo. De acuerdo al comunicado de la cartera sanitaria, cinco pacientes continúan en grave estado, con pronóstico reservado. En el Hospital Samic Eldorado permanecen cuatro personas en la Unidad de […]
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La organización sin fines de lucro, que trabaja en la alerta y prevención de fraudes vinculados a criptoactivos, presentó hoy una denuncia judicial de carácter penal ante la PROCELAC contra el grupo de empresas ZOE....
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La organización Bitcoin Argentina denunció este miércoles ante la Procuración General de la Nación (Procelac) a los principales responsables del holding empresarial Generación Zoe, Universidad del Trading SA, entre los que se destaca el coach Leonardo Cositorto, por la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del […]
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La organización Bitcoin Argentina denunció este miércoles ante la Procuración General de la Nación (Procelac) a los principales responsables del holding empresarial Generación Zoe, Universidad del Trading SA, entre los que se destaca el couch Leonardo Cositorto, por la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del […]
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Un millón de pesos que eran transportados en un camión de carga de patente brasileña fueron secuestrados por la Gendarmería Nacional Argentina durante un control vehicular, en una ruta de la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen.
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El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó a los exjefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, y al empresario Alejandro Burzaco, entre otros imputados, en una causa por supuestos delitos en la adquisición de derechos televisivos en el programa Fútbol para Todos. La decisión alcanzó además al ex coordinador del Programa […]
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El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó hoy a los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina y al empresario Alejandro Burzaco, entre otros imputados, en una causa por supuestos delitos...
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El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, decidió que las investigaciones sobre la ruta de las coimas de Techint deben avanzar por separado.
El fiscal Eduardo Taiano ya tiene vía libre para avanzar con dos med...
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Ante la reciente reactivación de este tipo de esquemas piramidales, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el área de la Procuración General de la Nación encargada de investigar delitos económicos, reiteró días atrás un comunicado oficial en el que remarca que el e
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La Cámara Federal porteña le revocó este viernes el sobreseimiento de la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y en paralelo, ordenó su indagatoria en la causa que instruyó el juez kirchnerista, Sebastián Casanello.
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La ex Procuradora General de la nación fue denunciada por uso de autoridad y nombramiento ilegal para cargo público. La Cámara Federal revirtió la decisión del juez Casanello.
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La Cámara Federal porteña le revocó este viernes el sobreseimiento de la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y en paralelo, ordenó su indagatoria en la causa que instruyó el juez kirchnerista, Sebastián Casanello.
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· · COMENTARIOS: {e-mailit} {e-mailit} Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Los
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El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, decidió que las investigaciones sobre la ruta de las coimas de Techint deben avanzar por separado.
El fiscal Eduardo Taiano ya tiene vía libre para avanzar con dos med...
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El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley para modificar la norma que rige el financiamiento de los partidos políticos. La oposición advirtió que es una maniobra para ocultar datos.
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Se bancarizan todos los aportes a los partidos. Los legisladores nacionales por Misiones opinan que se debe cumplir la ley en lugar de crear nuevas normas.
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El Gobierno nacional presentó ayer ante el Congreso de la Nación un proyecto para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos que prevé la bancarización del régimen de aportes. El mismo fue elaborado a partir del diagnóstico de especialistas, integrantes del Poder Judicial y representantes de entidades partidarias.
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El Gobierno nacional presentará ante el Congreso de la Nación un proyecto para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos que prevé la bancarización del régimen de aportes. El mismo fue elaborado a partir del diagnóstico de especialistas, integrantes del Poder Judicial y representantes de entidades partidarias.
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Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de divisas, entre otros delitos.
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En el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Corrientes –a cargo del fiscal Flavio Ferrini-, el Juzgado Federal de dicha jurisdicción dispuso un allanamiento en la localidad de Caá Catí, a 120 kilómetros de la capital provincial, que culminó con el secuestro de elementos de interés para una causa en la que se investiga a una...
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Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación, habló sobre la coordinación del Poder Ejecutivo con la Justicia para el combate al narcocrimen organizado. Destacó la articulación que hay y también la utilización de nuevas figuras que hacen a la agilización de las causas derivadas del tráfico de drogas.
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Fueron citados en el marco de una causa por lavado de dinero proveniente de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias en la Argentina. La viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria fueron citados a declaración indagatoria en el marco de una causa por lavado de dinero proveniente de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias en la Argentina, entre ellas en el histórico Café de los Angelitos. El pedido fue realizado por el juez federal de Morón, Néstor Barral, quien también solicitó la indagatoria del ex futbolista de Boca Juniors, el colombiano Mauricio "Chicho" Serna, ante la sospecha de que brindó "una contribución esencial al delito de lavado de activos" que llevó a cabo la organización. En el marco de esta causa ya se encuentran imputados el supuesto jefe de la banda, José Piedrahita Ceballos, el empresario argentino Mateo Corvo Dolcet, María de los Angeles Verta, María Gabriela Sánchez, Esteban Adrián Delrio y Antonio Pedro Ruiz, todos ellos acusados de "lavado de activos, agravado por ser realizado como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza". Ahora, el juez citó a indagatoria a la viuda de Escobar Gaviria, María Isabel Santos Caballero, para el 3 de mayo a las 10; al día siguiente a la misma hora deberá comparecer Chicho Serna; y el 14 de mayo a las 10 será el turno del hijo del capo narco del cartel de Medellín, Sebastián Marroquín. La sospecha de los fiscales Sebastián Basso (de la fiscalía federal 1 de Morón), Gabriel Pérez Barberá (de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -Procelac-) y Diego Iglesias (de la Procuraduría de Narcocriminalidad -Procunar-) es que la viuda y el hijo de Escobar Gaviria cobraron una "comisión" para conectar al jefe de la organización, Piedrahíta Ceballos, con el empresario Corvo Dolcet. Según los fiscales, Santos Caballero y su hijo "prestaron una contribución esencial en el lavado de 2.341.164 dólares, en segundo lugar, a la comisión en coautoría de un hecho de lavado de 105.352 dólares", según Perfil. Los investigadores están convencidos de que el colombiano Piedrahita Ceballos logró ingresar al mercado financiero argentino "más de tres millones de dólares estadounidenses y un millón y medio de pesos, los cuales se sospecha obtuvo por medio de las maniobras narcocriminales que llevó adelante desde -cuanto menos- la década de 1990". Los fiscales explicaron que en los allanamientos realizados en el marco de la causa fue hallada "una carpeta que reza ‘No tocar Mateo', en la que Marroquín reconoció haber sido, junto a su madre, quienes presentaron a Piedrahita Ceballos como inversor de los proyectos que Corvo Dolcet llevaba adelante". Respecto a Chicho Serna, los fiscales creen que "una de las tantas formas en que el colombiano inyectó fondos en los proyectos liderados por Corvo Dolcet fue mediante el aporte de tres inmuebles que, con anterioridad, le había comprado" al ex futbolista. La banda fue desbaratada a fines de septiembre del año pasado tras 34 operativos realizados en esta Capital Federal y el Gran Buenos Aires, entre ellos en el Café de los Angelitos, y que se coordinaron con otros efectuados por la DEA en Estados Unidos y en Colombia, donde se apresó a Piedrahita Ceballos.
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El fiscal estaba, los querellantes estaban, los abogados defensores estaban y los imputados también (algunos conectados por videoconferencia). Todo parecía listo para arrancar un juicio importante,…
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La posadeña Paola Fiege, fue citada a indagatoria por presunto lavado de dinero a través de la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y embarcaciones con fondos provenientes del narcotráfico.
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La Justicia investiga presunto lavado de dinero en la compra de terrenos en Córdoba. Hugo Moyano pagó seis millones de pesos y dos meses antes, otra persona los compró a $309.255.
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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) le dio a la compañía un plazo de cinco días hábiles para que acredite la cancelación de sus deudas, y si no lo hace, no podrá seguir operando.
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El fiscal federal de La Plata Hernan Schapiro y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunciaron a varios empleados del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) por destrucción de prueba y encubrimiento a partir del contenido de las escuchas judiciales que reveló Infobae el domingo pasado.
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El jefe de Gabinete habló sobre la marcha a Plaza de Mayo prevista para el 22 de febrero: "Pensar que una marcha debe condicionar a la Justicia es un grave error", afirmó.
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La arremetida del Gobierno de Mauricio Macri contra la dirigencia sindical está provocando una reacción en cadena que ha logrado que cada día más gremios se sumen a la marcha que el Sindicato de Camioneros convocó para el 22 de febrero.
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La arremetida del Gobierno de Mauricio Macri contra la dirigencia sindical está provocando una reacción en cadena que ha logrado que cada día más gremios se sumen a la marcha que el Sindicato de Camioneros convocó para el 22 de febrero.
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El titular del gremio Soeme se encuentra detenido en Uruguay, acusado por lavado de dinero y asociación ilícita desde el 4 de enero. Su esposa Paola Fiege también está tras las rejas.
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El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó un total de 14 procedimientos en propiedades vinculadas al detenido secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación (Soeme), Marcelo Balcedo, y su esposa, Paola Fiege, informaron fuentes judiciales. Se trata de ocho procedimientos que se llevaban a cabo este mediodía en la ciudad de La...
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El 3.1% de inflación de diciembre que se conoció esta semana confirmó lo que venían previendo economistas de uno y otro lado de la ortodoxia monetarista que aplica el equipo económico del Gobierno de MauricioMacri, siendo la más alta del año que cerró en un 34,1% de acuerdo a lo anunciado por el INDEC, la misma semana que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, cedió a las presiones del ala política del Ejecutivo, encabezada por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y bajo un 0,75% la tasa de interés de referencia.
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El 3.1% de inflación de diciembre que se conoció esta semana confirmó lo que venían previendo economistas de uno y otro lado de la ortodoxia monetarista que aplica el equipo económico del Gobierno de MauricioMacri, siendo la más alta del año que cerró en un 34,1% de acuerdo a lo anunciado por el INDEC, la misma semana que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, cedió a las presiones del ala política del Ejecutivo, encabezada por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y bajo un 0,75% la tasa de interés de referencia.
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El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se refirió a las investigaciones judiciales que se llevan a cabo contra líderes gremiales. La mayoría de los dirigentes gremiales hacen las cosas con transparencia, aunque agregó que hay otros dirigentes que sacaron ventaja y deberán responder ante la Justicia.
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El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se refirió a las investigaciones judiciales que se llevan a cabo contra líderes gremiales. La mayoría de los dirigentes gremiales hacen las cosas con transparencia, aunque agregó que hay otros dirigentes que sacaron ventaja y deberán responder ante la Justicia.
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La Procuraduría que investiga lavado de activos (Procelac) denunció a Hugo Moyano y su hijo Pablo, la Federación de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavad…
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La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó hoy la denuncia en la que también incluye a la empresa OCA SRL, entre otros.
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La fiscalía federal de La Plata evaluará si en el marco de la causa que investiga al sindicalista Marcelo Balcedo, por presunto lavado de dinero, da intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado ...
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En los 8 años en los que los argentinos Marcelo Balcedo y Paola Fiege pasaron inadvertidos para la Justicia antilavado de Uruguay, nunca imaginaron días como los de hoy: de escándalo binacional por sus vidas de reyes y precintos en sus muñecas.
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En los 8 años en los que los argentinos Marcelo Balcedo y Paola Fiege pasaron inadvertidos para la Justicia antilavado de Uruguay, nunca imaginaron días como los de hoy: de escándalo binacional por sus vidas de reyes y precintos en sus muñecas.
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Se trata de la posadeña Paola Fiege, de 33 años y con gustos caros, como incrustaciones de piedras preciosas en los dientes. Ahora está detenida en Punta del Este.
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En los 8 años en los que los argentinos Marcelo Balcedo y Paola Fiege pasaron inadvertidos para la Justicia antilavado de Uruguay, nunca imaginaron días como los de hoy: de escándalo binacional por sus vidas de "reyes" y precintos en sus muñecas.
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Ante el fisco, el sindicalista detenido en Punta del Este es un contribuyente común, pero no así su mujer, Paola Fiege, quien entre 2012 y 2014 habría adquirido once vehículos de lujo.
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La medida cautelar de orden patrimonial incluye el embargo preventivo de las participaciones accionarias de los imputados en más de 26 sociedades. El abogado Carlos Salvatore se encuentra acusado de liderar una organización conformada por familiares y personas de su círculo íntimo dedicada a canalizar al mercado legal los millonarios recursos provenientes del contrabando internacional de estupefacientes.
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La medida cautelar de orden patrimonial incluye el embargo preventivo de las participaciones accionarias de los imputados en más de 26 sociedades. El abogado Carlos Salvatore se encuentra acusado de liderar una organización conformada por familiares y personas de su círculo íntimo dedicada a canalizar al mercado legal los millonarios recursos provenientes del contrabando internacional de estupefacientes.
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La medida cautelar de orden patrimonial incluye el embargo preventivo de las participaciones accionarias de los imputados en más de 26 sociedades. El abogado Carlos Salvatore se encuentra acusado de liderar una organización conformada por familiares y personas de su círculo íntimo dedicada a canalizar al mercado legal los millonarios recursos provenientes del contrabando internacional de estupefacientes.
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