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Una investigación del organismo recaudador y la Comisión Nacional de Valores halló que los datos de 857 contribuyentes sin ingresos
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Treinta y Tres
Octubre 06, 2023
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La reforma de la ley antilavado aprobada ayer en la Cámara de Diputados beneficiaría a miles de lavadores de activos del narcotráfico y de la corrupción, convertiría a la Unidad de Información Fina…
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Obera Inside
Abril 20, 2023
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La soja provenía principalmente de Córdoba y otras provincias de la zona Centro del país y un empresario la despachaba
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Treinta y Tres
Octubre 15, 2022
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Secuestran más de una tonelada y media de cocaína que iba a traficarse en velero a Europa - Milénico
Más de una tonelada y media de cocaína que iba a ser trasladada en un velero a Europa fue secuestrada en allanamientos realizados en el partido de Escobar y en la localidad bonaerense de Canning,...
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Milenico
Junio 22, 2022
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Un nuevo correlato en la mega causa judicial en la que se investiga el contrabando de soja ilegal al Brasil, a través de la frontera con el país vecino, surgió en las últimas horas.
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Obera Inside
Junio 17, 2022
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Surgió en las últimas horas un nuevo correlato en la mega causa judicial en la que se investiga el contrabando de soja ilegal al Brasil, a través de la frontera con el país vecino. La causa data de noviembre 2021 y tiene hasta ahora ocho detenidos, entre los que se encuentra el ex jefe del Escuadrón 9 "Oberá" de Gendarmería, que cumplen prisión en una cárcel federal de Santa Fe.
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Stop En Linea
Junio 17, 2022
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Un nuevo correlato en la mega causa judicial en la que se investiga el contrabando de soja ilegal al Brasil, a través de la frontera con el país vecino, surgió en las últimas horas.
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Misiones Online
Junio 16, 2022
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Un nuevo correlato en la mega causa judicial en la que se investiga el contrabando de soja ilegal al Brasil, a través de la frontera con el país vecino, surgió en las últimas horas.
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Misiones Online
Junio 16, 2022
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Una joven de 28 años cayó esta mañana desde uno de los balcones de la cascada artificial de Posadas -en la ex cantera- y mientras se investigan las circunstancias del hecho la Policía demoró a la pareja de la muchacha. De acuerdo a lo adelantado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el hecho […]
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La Voz de Misiones
Junio 04, 2022
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La fiscalía federal de La Plata evaluará si en el marco de la causa que investiga al sindicalista Marcelo Balcedo, por presunto lavado de dinero, da intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado ...
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Ya Misiones
Mayo 28, 2022
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Un empresario de Colonia Aurora –dueño de una flota de camiones del transporte de cargas-, vinculado a la mega causa que investiga a la organización implicada en el contrabando de soja ilegal al Brasil, se presentó a la Justicia de Oberá y quedó supeditado al proceso judicial en marcha, como imputado.
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Misiones Online
Mayo 05, 2022
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Condenaron a funcionarios de la Aduana y empresarios de Corrientes con penas de tres a cinco años y medio de prisión. En total fueron 14 los integrantes de una organización que se dedicaba al contrabando, cobro de coimas y lavado de activos, con epicentro en la zona de Paso de Los Libres (Corrientes) y Uruguayana (Brasil).
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Misiones Online
Marzo 30, 2022
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Por Ailín Bullentini *** Los militares detuvieron a los empresarios y a través del Banco Central la empresa fue llevada a la quiebra. Los obligaron a malvender el banco que controlaba la empresa. “Hace casi diez años que estoy buscando que se haga Justicia y que se indague a los responsables. Esperemos que la fiscal ...
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El Libertador
Marzo 11, 2022
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Por Ailín Bullentini *** Los militares detuvieron a los empresarios y a través del Banco Central la empresa fue llevada a la quiebra. Los obligaron a malvender el banco que controlaba la empresa. “Hace casi diez años que estoy buscando que se haga Justicia y que se indague a los responsables. Esperemos que la ...
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El Libertador
Febrero 27, 2022
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Se investiga si se trata de maniobras de inversiones con el esquema “ponzi” o “piramidal”. Desde Zoe hablan de una “campaña de desprestigio”. La situación llevó a centenares de ahorristas a reclamar sus fondos. La Justicia allanó el viernes oficinas de Generación Zoe en Villa María, Córdoba, detuvo a un directivo y emitió orden de.
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Muy Temprano
Febrero 19, 2022
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En las últimas horas se entregó a la Justicia Federal el empresario misionero que era buscado, sospechado de pertenecer a la organización dedicada al contrabando de soja y maíz al Brasil.
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Stop En Linea
Febrero 05, 2022
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Se trata de un hombre oriundo de Colonia Aurora que tenía pedido de captura internacional. Se abstuvo en indagatoria
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El Territorio
Febrero 04, 2022
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La Policía de Misiones recordó esta tarde al cabo primero Roberto Omar Ballestero, al cumplirse el séptimo aniversario de su asesinato perpetrado por una banda de delincuentes brasileños que asaltó el banco Macro de El Soberbio. El emotivo acto fue realizado en la plazoleta ubicada sobre la avenida San Martín, de El Soberbio, que hoy […]
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La Voz de Misiones
Febrero 02, 2022
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Guillermo Yoel P., el joven de 25 años buscado desde el jueves pasado por su presunta participación en el tiroteo entre miembros de bandas enfrentadas en una plazoleta de juegos sobre la avenida Roque Sáenz Peña, fue detenido esta tarde en la localidad de San Javier. La novedad fue confirmada a La Voz de Misiones […]
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La Voz de Misiones
Febrero 02, 2022
482 45 104
Uno de los tres involucrados que permanecía prófugo en el marco de la mega causa judicial iniciada contra una banda dedicada al contrabando de granos hacia el Brasil por Misiones, se entregó ante las autoridades y de esta manera el número de detenidos ascendió a ocho, todos imputados por asociación ilícita, entre otros delitos. De […]
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La Voz de Misiones
Febrero 02, 2022
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Un esquema que prometía importantes ganancias económicas y productos milagrosos fue expuesta públicamente y terminó bajo la lupa de las
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Treinta y Tres
Deciciembre 27, 2021
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Actas labradas por precios abusivos deben remitirse a la Fiscalía Federal para aplicar las sanciones
La Fiscalía Federal N°2 de Posadas, a cargo de Diego Sther, inició una investigación preliminar en la que le recordó a la Dirección de Comercio Interior y Defensa del Consumidor de la provincia de Misiones que ante la infracción a la normativa vigente para evitar la suba de precios en productos de primera necesidad y […]
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Noticias del 6
Abril 27, 2020
2
Fue a partir de que Alberto Fernández reemplazara al frente de la UIF a Mariano Federici por el abogado Carlos Cruz.
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Stop En Linea
Febrero 06, 2020
1
El mercado cambiario transita las últimas ruedas previas a las cruciales elecciones presidenciales del próximo domingo con la misma tendencia de las jornadas anteriores. De hecho, en el segmento mayorista el precio del dólar avanza levemente hasta los $58,70, frente a los $58,51 del cierre anterior.
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Primera Edición
Octubre 22, 2019
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Una fuente vinculada a la investigación judicial precisó a Télam que, por orden del juez federal Ricardo Bustos Fierro, en las primeras horas de este martes se realizaron simultáneamente varios allanamientos, en la sede gremial ubicada sobre Dean Funes al 600 de la ciudad de Córdoba, en entidades b
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Primera Edición
Septiembre 17, 2019
0
Tras varios allanamientos que comenzaron en Buenos Aires, la investigación constató que los acusados son de origen senegalés y que están instalados en Misiones hace varios años.
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Agencia Hoy
Septiembre 12, 2019
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Por Cristian Valdez fojacero@elterritorio.com.ar
Una organización delictiva que desde hace alrededor de tres años da forma a la denominada “ruta senegalesa” y cuyos integrantes se ocupan de facilitar el ingreso ilegal de mercaderías desde Brasil...
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El Territorio
Septiembre 12, 2019
52
Ante la reciente reactivación de este tipo de esquemas piramidales, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el área de la Procuración General de la Nación encargada de investigar delitos económicos, reiteró días atrás un comunicado oficial en el que remarca que el e
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Primera Edición
Julio 23, 2019
42
El Ministerio Público Fiscal alertó sobre la viralización de la estafa conocida como “flor” o “telar de la abundancia”, una organización ilegal que nació, supuestamente, de mujeres que tejen al telar y que enfrentan al “hombre violento y dominante”...
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Noticiero 12
Julio 04, 2019
146 16 72
Promete falsas ganancias del 700%, dependiendo de la captación de más integrantes. Piden realizar la denuncia con rapidez.
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Misiones Online
Julio 04, 2019
216
Sus defensas se basaron en afirmar una y otra vez que desconocían el pasado de José Piedrahita Ceballos en el mundo del narcotráfico. Es que, para ellos, explicaban, simplemente era un reconocido empresario ganadero....
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El Territorio
Junio 14, 2019
40
La Argentina perdió finalmente el juicio en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial- por la expropiación de Aerolíneas Argentina, en 2008, a Marsans, y deberá pagar US$320 millones.
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Misiones Online
Mayo 29, 2019
148 61 42
"La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de US$ 1.017.512 en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas", cerró la sentencia. La misma fue, en rigor, sobre la intención argentina d
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Primera Edición
Mayo 29, 2019
803
El FBI abrió una investigación por "cleptocracia": el detonante fueron los inmuebles de Daniel Muñoz, pero podría ampliarse a otros acusados en la causa. Enviaron al país a un agente especializado para indagar.
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Agencia Hoy
Abril 14, 2019
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La Cámara Federal porteña le revocó este viernes el sobreseimiento de la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y en paralelo, ordenó su indagatoria en la causa que instruyó el juez kirchnerista, Sebastián Casanello.
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Misiones Cuatro
Febrero 16, 2019
305
La ex Procuradora General de la nación fue denunciada por uso de autoridad y nombramiento ilegal para cargo público. La Cámara Federal revirtió la decisión del juez Casanello.
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Agencia Hoy
Febrero 15, 2019
11
La Cámara Federal porteña le revocó este viernes el sobreseimiento de la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y en paralelo, ordenó su indagatoria en la causa que instruyó el juez kirchnerista, Sebastián Casanello.
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Misiones Cuatro
Febrero 15, 2019
0
El empresario hermano del Presidente de la Nación reconoció ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ser el verdadero dueño de la sociedad offshore BF Corporation SA, a través de …
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AMPM Noticias
Febrero 12, 2019
2
La investigación fue activada cuando funcionarios del Departamento de Justicia y la SEC visitaron a fiscales del caso para indagar sobre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street.
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Agencia Hoy
Noviembre 05, 2018
0
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados contra la resolución de la jueza federal de dicha jurisdicción que los procesó en el marco de la investigación que se les sigue por incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contrabando y cohecho pasivo.
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Misiones Online
Octubre 05, 2018
102
De acuerdo a la investigación, los miembros de la organización “realizaban viajes a Uruguayana trasladando dinero de manera ilegal, traspasando controles migratorios y aduaneros, muchos de ellos con presunta anuencia de funcionarios públicos pertenecientes a la APIF-DGA. Una vez en Brasil (…) cambiaban el dinero argentino (pesos) por divisa brasilera (reales). Luego se dirigían a la localidad de Encarnación (República de Paraguay) y/o a la ciudad de Posadas, trasladando divisas, donde una persona de sexo femenino, que actuaba de intermediaria, cambiaba los reales obtenidos en Uruguayana por dólares estadounidenses”. Tras ello, los implicados viajaban a Buenos Aires con los dólares y los cambiaban en una financiera.
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Misiones Online
Octubre 05, 2018
1
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó los procesamientos y embargos dispuestos por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, respecto de doce de los trece imputados de integrar una asociación ilícita, incumplir sus deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y contrabando, y tenencia ilegal de arma de guerra –esto último [...]
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Obera Inside
Septiembre 10, 2018
1
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados contra la resolución de la jueza federal de dicha jurisdicción que los procesó en el marco de la investigación que se les sigue por incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contrabando y cohecho pasivo.
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Misiones Online
Septiembre 10, 2018
1
Por las presuntas inconsistencias financieras que habrían sido detectadas en las finanzas de los jefes aduaneros detenidos recientemente en esta provincia, intervendría en la investigación la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Según trascendió permanecerían detenidos hasta el martes.
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Tierra de Periodistas
Octubre 14, 2017
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Fiscales participaron en la IV Jornada de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público
Fiscales participaron en la IV Jornada de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público. El encuentro, organizado por la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, tuvo como objeto robustecer el diálogo entre las diferentes autoridades y potenciar diversas estrategias en el ámbito local, provincial, nacional e internacional para enfrentar el delito organizado.
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Misiones Online
Septiembre 10, 2017
5
El juez Marcelo Aguinsky procesó con prisión preventiva a Claudio Minnicelli, cuñado del exministro K Julio De Vido, acusado de integrar una asociación ilícita conocida como a “Mafia de los Contenedores”. Además, ratificó el embargo sobre sus bienes por más de 22 millones de pesos. Hay otros diez imputados con procesamiento confirmado por la Cámara …
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El Parana
Agosto 11, 2017
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El Gobierno removió a Pedro Biscay como director del Banco Central, por “mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego del dictamen emitido el martes por una comisión bicameral en el Congreso. La decisión fue comunicada en el Boletín Oficial con la publicación del decreto 571/2017, que lleva la firma del …
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El Parana
Julio 27, 2017