Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares nacionales e internacionales en la materia, se realizó en la ciudad entrerriana de Paraná la primera Jornada Regional de Prevención de Lavado de Activos y
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El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) trabaja en la prevención del Lavado de Activos desde el 2011, y en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), intensificó las acciones a seguir. Para ello creó un sitio específico sobre políticas de prevención de Lavado
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La medida busca crear el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, a raíz del caso del niño asesinado. Por el crimen se le imputó a su madre y a la pareja de ésta.
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La actividad parlamentaria se llevará a cabo entre el 23 de enero y el 28 de febrero. En el temario, el oficialismo incluyó el pedido de Juicio Político contra la Corte Suprema, la ampliación de sus miembros y un paquete de medidas económicas.
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A través de una conferencia de prensa producida en Casa Rosada, la vocera oficial Gabriela Cerruti anunció que hoy por la noche se publicará en el Boletín
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En un procedimiento junto a AFIP se detectó que la mercadería había sido declarada a un valor más alto que el estipulado. Una firma argentina, mediante una maniobra de triangulación financiera, se hizo de más de 4,5 millones de dólares del Banco Central.
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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables firmó este viernes un convenio de cooperación con la Unidad de Información Financiera, organismo
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La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó en los últimos días que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes, a través de la resolución N° 6/2022 publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial.
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Una comunicación del BCRA con fecha 26 de diciembre flexibilizó la exigencia que regía para los operadores cambiarios destinada a prevenir el blanqueo de fondos obtenidos de una actividad criminal.…
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