Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares nacionales e internacionales en la materia, se realizó en la ciudad entrerriana de Paraná la primera Jornada Regional de Prevención de Lavado de Activos y
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En un fallo inédito, la Justicia Federal de Corrientes impuso una multa de $158.000.000 a Roberto Rodríguez (38) quien fue condenado a 13 años de prisión por lavar dinero del narcotráfico. Es la pena más elevada dictada hasta el momento en un caso de blanqueo de fondos originados por la venta de estupefacientes en cuatro
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Este mediodía en Casa de Gobierno el Gobernador Hugo Passalacqua contó que se reunió con miembros de la Unidad de Información Financiera (UIF) en un encuentro donde dirigentes de Paraguay y Brasil, junto a representes del Tesoro de Estados Unidos, se sumaron a las tareas que se desarrollan con el fuerte compromiso de luchar contra
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ANUNCIARON PRIMERA JORNADA SOBRE JUEGOS POR INTERNET, EN IGUAZÚ Con la presencia de las autoridades de 19 organismos reguladores de los juegos de azar de Argentina, se desarrolló ayer (jueves 11) la 67º Asamblea de la Junta de Representantes Legales de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), en el Hotel
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El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) trabaja en la prevención del Lavado de Activos desde el 2011, y en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), intensificó las acciones a seguir. Para ello creó un sitio específico sobre políticas de prevención de Lavado
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La llegada de Pesce al Banco Nación se produce luego de la renuncia de Facundo Martínez Maino y Claudio Mauro al directorio. A través del decreto 221/2017 publicado en el Boletín Oficial, el exdirector del Régimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Información Financiera (UIF), Agustín Pesce, pasará a integrar el directorio del Banco
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La Provincia firmó un convenio de cooperación que posibilitará la instalación en Posadas de la sede Litoral de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de la segunda sede regional en el interior del país, y comenzará a funcionar en diciembre próximo. Como un convenio de “altísimo valor institucional”, calificó el gobernador Hugo
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Desde febrero pasado, el Gobierno nacional estuvo trabajando en la incorporación de los abogados argentinos como sujetos obligados a reportar cualquier operación sospechosa de clientes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ignacio Yacobucci. Todo indica que
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El misionero Carlos Arce, integrante de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, respaldó el dictamen que aborda modificaciones relacionadas con la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El proyecto que cuenta con media […]
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«Recibimos a Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Ejecutivo para la presidencia de la Unidad de Información Financiera, y a Nicolás Vergara, actual jefe de Gabinete de la UIF, para profundizar sobre la propuesta de modificación del Código Penal para promover la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la […]
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Los senadores misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, continúan trabajando en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, done recibieron a Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Ejecutivo para la presidencia de la Unidad de Información Financiera, y a Nicolás Vergara, actual jefe de Gabinete de […]
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El Gobierno de Javier Milei dictó los primeros decretos de su gestión que establecen una modificación en el organigrama del Estado, con un total de 9 ministerios y 3 secretarías. Se trata de 12 decretos comunes y uno de necesidad y urgencia (DNU) que fueron conocidos en los primeros minutos de hoy con su publicación
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Los ministerios serán de Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Infraestructura; Justicia; Seguridad; Salud y Capital Humano.
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El presidente de la Cámara Argentina Fintech, Ignacio Plaza, afirmó que la tokenización de activos tiene un “enorme potencial” para impulsar el crecimiento y generar nuevos modelos de negocio en el país. Con el fin de potenciar esta tecnología y aprovechar su posición pionera en el campo, la entidad elaboró un documento con propuestas para
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La denuncia ante la UIF para que investiguen a 100 empresas en el marco del préstamo que pidió Macri al FMI. La presentación fue previa al anuncio de investigación del FMI que informó Sergio Massa. Entre las firmas se encuentra el Grupo Clarín, ARCOR, Telefónica, Monsanto y Pampa Energía, entre otras. Por: Martín Suárez. Esta ...
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En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, brindó un detalle de las medidas llevadas adelante, además del conocimiento sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados sobre lavados de activos y la figura penal cambiaria
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Un comunicado del Foro Economía y Trabajo, que nuclea a economistas y dirigentes sindicales, apunta contra los "operadores del mercado ilegal de divisas" por intentar provocar una corrida cambiaria. Repudios de ATE, la CTA Autónoma, pymes y funcionarios del Banco Nación y el Banco Central.
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El dólar paralelo sube $27 este viernes 6 de octubre y cotiza $870, en medio de la creciente incertidumbre política y económica, a menos de tres semanas de las elecciones generales. Así, acumula, una suba de $70 en los últimos cinco días y se encamina a cerrar su mayor alza semana desde agosto, luego de la devaluación.
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Lo hizo una fiscal de Lomas de Zamora en otra causa, a raíz de la denuncia contra Insaurralde y su ex pareja por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. También imputó a Clerici.
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El dólar cripto, el único que cotiza las 24 horas los 365 días del año, vuela hasta los $720 en algunos de los exchanges, desde los $600 el viernes.
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El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó este viernes que, luego de las elecciones primarias "habrá anuncios" referidos a "sumas fijas" para mejorar salarios y a un ajuste en el "impuesto a las Ganancias y las jubilaciones", que por la veda electoral no se pueden efectuar antes del 13 de agosto.
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Gustavo Vera, el director operativo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas del gobierno argentino, presentó un resumen de gestión en el marco de conmemorarse el 30 de julio el Día Mundial Contra la Trata
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Lo resolvió el juez Sebastián Casanello luego de que los acusadores, tanto el fiscal Guillermo Marijuán como las querellas de la AFIP y la UIF, pidieran la desvinculación de la vicepresidenta.
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El magistrado advirtió que después de que el fiscal y las querellas se retiraron del caso ya no hay “proceso penal posible” contra la vicepresidenta
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El Ministerio de Economía designó al director general de Aduanas, Guillermo Michel, como coordinador general de la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio, a través de la resolución 697/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial. Economía creó ayer la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio
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El fiscal Guillermo Marijuán solicitó al juez Sebastián Casanello que sobresea a Cristina Kirchner en la investigación por lavado de dinero en la que ya fue condenado Lázaro Báez. El caso, conocido como La ruta del dinero K, comenzó en abril de 2013. Una parte fue objeto de un juicio oral y público en el
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El paquete de medidas de respuesta al dato de inflación de abril que anunció este domingo el Ministerio de Economía incluirá un impulso al consumo financiado en cuotas y una administración más minuciosa del comercio, tanto interno como las operaciones que se hacen hacia y desde el exterior.
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El paquete de medidas de respuesta al dato de inflación de abril que anunció este domingo el Ministerio de Economía incluirá un impulso al consumo financiado en cuotas y una administración más minuciosa del comercio, tanto interno como las operaciones que se hacen hacia y desde el exterior.
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El dólar blue cae $26 en las primeras operaciones, un día después de que el Gobierno anunciara que intervendría en el mercado de cambios paralelo tras siete días de corridas
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A la espera de la apertura de los mercados, los dólares paralelos abrirán cerca de sus máximos alcanzados el martes. El mercado espera atento las operatorias del Gobierno, que anunció que recurrirá al uso de "todas las herramientas" para contener los tipos de cambio, entre ellos el uso de reservas, operatoria que tenía prohibida por el acuerdo con el FMI pero para la cual consiguió el respaldo del organismo.
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"Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del Programa", explicó Sergio Massa.
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Uno de las escaladas más pronunciadas y repentinas del dólar blue en los últimos años generó tensión en los mercados y la reacción oficialista. Por pedido del Gobierno nacional, al Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) realizaron allanamientos en las oficinas de una empresa financiera en el microcentro porteño.
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La divisa norteamericana, en su versión irregular y en las financieras, amplió su brecha respecto del oficial. Alberto apunta contra la oposición y Massa contra entidades financieras
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El organismo internacional aseguró que “continúa trabajando con las autoridades argentinas para fortalecer el programa económico acordado”. En los próximos días se espera conocer con mayor precisión los cambios.
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La iniciativa que establece la modificación del código penal y la creación de un registro de activos virtuales ahora será tratada por el Senado. Fue aprobada por 112 votos contra 96 y 5 abstenciones
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La Cámara de Diputados comenzó a sesionar desde las 12:10, con la presencia de 129 legisladores, para tratar varios proyectos, entre ellos la reforma de la ley contra el lavado de dinero. Los diputados también avalarán una iniciativa del Poder Ejecutivo para permitir el ingreso y egreso de tropas militares argentinas y extranjeras para la realización de ejercicios conjuntos.
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El Frente de Todos contaba con el PRO para aprobar la iniciativa que pide el Gobierno, pero el bloque amarillo revisó su postura y votó con el resto de Juntos por el Cambio, dejando la media sanción con un número muy ajustado.
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Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández y del discurso del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, efectivos de Gendarmería patrullan las calles de los barrios de Rosario. Se trata del octavo desembarco de las fuerzas federales desde 2014.
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El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, remarcó la necesidad de "llegar al fondo de la cuestión" para terminar con el problema del narcotráfico. "No nos vamos a quedar quietos", advirtió.
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El ministro de Seguridad se mostró con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente, Pablo Javkin, en la presentación del refuerzo de efectivos federales y el envío de militares a zonas calientes de la ciudad santafesina
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Se llegará a “1.400 efectivos disponibles” para la ciudad. Además el Ejército, a través de la compañía Ingenieros, trabajará en “la urbanización de los barrios populares”
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El Presidente resolvió que el Ejército se abocará a tareas de urbanización de barrios populares. Además, indicó que instalarán 600 cámaras de reconocimiento facial y montarán una oficina de la UIF
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El presidente Alberto Fernández anunció este martes que ordenó el "refuerzo de fuerzas federales hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles" para Rosario
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En el marco de la causa RR Vip, la Justicia Federal de Corrientes ordenó que el complejo Tangará y un aserradero de Cerro Corá sean administrados por la UIF.
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La decisión fue publicada en el Boletín Oficial. En un fin de año convulsionado y con varias salidas, el presidente Alberto Fernández oficializó en el último día hábil del 2022 la salida de F&ea...
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La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Federal de Casación una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme. Al
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El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer hoy a las 17.30 el veredicto en la causa Vialidad, el juicio que se sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados, anunció...
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El Tribunal Oral Federal número dos anunciará este martes el veredicto en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, por el que la fiscalía pidió para la ex presidenta Cristina …
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La decisión final del juicio podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.
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Un tuit generó revuelo a causa de la carga impositiva que se paga en la Argentina. No es la primera vez que pasa, pero el porcentaje es cada vez mayor. María Eugenia Talerico, abogada penalista experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo que integró la Unidad de Información Financiera
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Este martes el Tribunal que juzga a Cristina Fernández y otras once personas, en la causa denominada Vialidad, dará a conocer su veredicto. Pero incluso si la vice presidente fuera condenada, no irá presa, porque primero la sentencia debe quedar firme.
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En una reunión conjunta, las comisiones de Legislación General y Finanzas trabajarán en modificaciones del Código Penal; proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El proyecto, entre
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El Tribunal prepara un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la Vicepresidenta, Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y José López.
El juicio en la causa Vialidad...
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Se anunciará un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la Vicepresidenta, el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra P&uac...
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El juicio oral en la causa Vialidad entrará desde noviembre en su último tramo, en el que se esperan las palabras finales de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien la fiscalía pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras que su defensa reclamó la absolución por haberse "desmantelado" la acusación de Diego Luciani y Sergio Mola.
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A través de las redes sociales, el Ministerio Evangelístico Tiempos de Salvación llamó a sus fieles a manifestarse en contra de las temáticas que “rindan culto a la muerte” en la Edición 2022 de la Estudiantina posadeña. Los religiosos fijaron fecha para el miércoles 9 de noviembre reunirse en la Costanera de Posadas a las […]
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