"Felicito a la UIF Agencia Regional Litoral por la recuperación de la institución educativa que desde hoy funcionará bajo la órbita del SPEPM y el Obispado de Posadas. Trabajo conjunto y coordinado del Estado para luchar sin pausa contra el crimen organizado”, escribió el Gobernador Hugo Passalacqua en su cuenta oficial de Twitter.
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El acto fue presidido por el Gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua. Dará cobertura a las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos en la protección de la integridad financiera en la región. https://youtu.be/rzinhds_r-Q
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Se pronunciaron en contra de la norma que incluye a los letrados como sujetos obligados a informar las operaciones sospechosas en ciertos supuestos.
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Desde febrero pasado, el Gobierno nacional estuvo trabajando en la incorporación de los abogados argentinos como sujetos obligados a reportar cualquier operación sospechosa de clientes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ignacio Yacobucci. Todo indica que
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El misionero Carlos Arce, integrante de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, respaldó el dictamen que aborda modificaciones relacionadas con la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El proyecto que cuenta con media […]
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«Recibimos a Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Ejecutivo para la presidencia de la Unidad de Información Financiera, y a Nicolás Vergara, actual jefe de Gabinete de la UIF, para profundizar sobre la propuesta de modificación del Código Penal para promover la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la […]
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Los senadores misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, continúan trabajando en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, done recibieron a Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Ejecutivo para la presidencia de la Unidad de Información Financiera, y a Nicolás Vergara, actual jefe de Gabinete de […]
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La denuncia ante la UIF para que investiguen a 100 empresas en el marco del préstamo que pidió Macri al FMI. La presentación fue previa al anuncio de investigación del FMI que informó Sergio Massa. Entre las firmas se encuentra el Grupo Clarín, ARCOR, Telefónica, Monsanto y Pampa Energía, entre otras. Por: Martín Suárez. Esta ...
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Los jueces resolvieron que el recurso extraordinario para confirmar al juez Llorens en la causa es "inadmisible". El magistrado Hornos declaró que "no puede hallar viabilidad formal" en el requerimiento.
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El ministro de Economía criticó "el ancla" de la deuda externa. Además, anticipó nuevas medidas contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Rosario.
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Lo resolvió el juez Sebastián Casanello luego de que los acusadores, tanto el fiscal Guillermo Marijuán como las querellas de la AFIP y la UIF, pidieran la desvinculación de la vicepresidenta
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El magistrado advirtió que después de que el fiscal y las querellas se retiraron del caso ya no hay “proceso penal posible” contra la vicepresidenta
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La iniciativa que establece la modificación del código penal y la creación de un registro de activos virtuales ahora será tratada por el Senado. Fue aprobada por 112 votos contra 96 y 5 abstenciones
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La Cámara de Diputados comenzó a sesionar desde las 12:10, con la presencia de 129 legisladores, para tratar varios proyectos, entre ellos la reforma de la ley contra el lavado de dinero. Los diputados también avalarán una iniciativa del Poder Ejecutivo para permitir el ingreso y egreso de tropas militares argentinas y extranjeras para la realización de ejercicios conjuntos.
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Misiones fue la primera provincia del país en firmar un convenio con la recién creada Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal
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El Presidente resolvió que el Ejército se abocará a tareas de urbanización de barrios populares. Además, indicó que instalarán 600 cámaras de reconocimiento facial y montarán una oficina de la UIF
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Este martes el Tribunal que juzga a Cristina Fernández y otras once personas, en la causa denominada Vialidad, dará a conocer su veredicto. Pero incluso si la vice presidente fuera condenada, no irá presa, porque primero la sentencia debe quedar firme.
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En un procedimiento junto a AFIP se detectó que la mercadería había sido declarada a un valor más alto que el estipulado. Una firma argentina, mediante una maniobra de triangulación financiera, se hizo de más de 4,5 millones de dólares del Banco Central.
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Diego Luciani pidió nueve audiencias para exponer sobre las pruebas contra los investigados en el proceso por presunta corrupción en la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz.
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El organismo consideró que "debió desistir de su rol de querellante en 2017 bajo la administración anterior", por que no se trata de un presunto caso de lavado de dinero.
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La Unidad de Información Financiera, un organismo que depende del gobierno y actúa como querellante en la causa, pidió la absolución de Cristina Kirchner y de todos los acusados en el juicio en el que se investigan los negociados con la obra pública en Santa Cruz.
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Miguel Ángel Guerrero señaló que la presencia de organizaciones como el PCC ya no es hipotética en la provincia y que si no se actúa será peor que Rosario
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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables firmó este viernes un convenio de cooperación con la Unidad de Información Financiera, organismo
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La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes.
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La decisión permite al Estado articular mecanismos de control sobre aquellos sujetos que están obligados a informar sus movimientos de dinero a las Unidad de Información Financiera. Los sujetos obligados a informar conductas o actividades...
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El Gobierno oficializó la designación de Juan Carlos Otero como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), a través del decreto
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Luego de la denuncia que recibió una reconocida fábrica de jugos asentada en Entre Ríos por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), desde la compañía comercial emitieron este viernes un comunicado oficial en el que expresaron que ponen a alcance de cualquier entidad que requiera, las documentaciones que demuestran su fidelidad. El comunicado...
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El Carmen, fabricante de los jugos Citric, habría abultado sus ganancias al no cumplir con el tratamiento de efluentes industriales. La UIF avanza en una causa testigo. La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en la causa que investiga a la compañía “El Carmen S.A.”, fabricante del jugo Citric, por contaminación ambiental...
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Decenas de toneladas y de camiones interdictados que llegaron desde Córdoba, Corrientes, Chaco y la provincia de Buenos Aires; fueron los resultados de varios operativos en lo que va de 2020 ante el contrabando de semillas de soja en Misiones. En los distintos operativos participaron tanto fuerzas f
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La Unidad de información Financiera solicitó a la Justicia ser reconocida como querellante en una causa en la que se investiga el contrabando de cereales y oleaginosas, principalmente soja, con relación a mercaderías secuestradas mientras eran transportadas de manera ilegal en camiones en puntos limítrofes con Brasil con destino presuntamente al vecino país. El Gobierno […]
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La Unidad de información Financiera (UIF) solicitó a la Justicia ser reconocida como querellante en una causa en la que se investiga el contrabando de cereales y oleaginosas, principalmente soja, con relación a mercaderías secuestradas mientras eran transportadas de manera ilegal en camiones en punt
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La Justicia federal sobreseyó este viernes a Cristina Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito tras rechazar un pedido para reabrir la investigación, que había sido cerrada hace 11 años. El fallo fue firmado por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien señaló: “Teniendo en consideración la trascendencia que ha adquirido el pedido de nulidad del...
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El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, aseguró que el organismo tiene entre sus principales objetivos retomar las investigaciones de delitos vinculados con defraud…
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La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en la causa que investiga al expresidente Mauricio Macri, al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional. En una presentación […]
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La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en la causa que investigan a ex funcionarios de Cambiemos por supuestas irregularidades en la concesión de peajes de Zona Oeste y Panamericana y pidió que se dicte inhibición general de bienes a las empresas favorecidas, que pertenec
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El juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, está amenazado de muerte. Tiene bajo su jurisdicción, en todo el Norte misionero, expedientes vinculados con el lavado de dinero de grupos narcos y terroristas que operarían en Foz de Iguazú, Brasil, como el grupo islámico musulmán Chií Hezbollah. P: El juez de Posadas Fernando Luis Verón […]
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La Sala I de la Cámara Federal confirmó hoy el sobreseimiento de un grupo de ex gobernadores e intendentes que habían sido acusados por los desmanejos financieros del plan Sueños Compartidos, que ya está elevada a juicio oral hace más de un año. Entre los beneficiados aparecen Gerardo Zamora (gobern
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La Sala I de la Cámara Federal confirmó hoy el sobreseimiento de un grupo de ex gobernadores e intendentes que habían sido acusados por los desmanejos financieros del plan Sueños Compartidos, que ya está elevada a juicio oral hace más de un año. Entre los beneficiados aparecen Gerardo Zamora (gobern
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La compañía agroindustrial Vicentín experimentó un "crecimiento exponencial" entre 2015 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, que "solo puede ser explicado a través de un privilegiado acceso al crédito", sostuvo la Unidad de Información Financiera (UIF) en su denuncia co
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Lo que quedaba de amistoso en la relación entre el oficialismo nacional y la oposición terminó de romperse a partir del avance del Gobierno en varias cuestiones que afectan a Juntos por el Cambio y más directamente a Mauricio Macri. La causa bautizada “Espionaje M” resultó particularmente incómoda para el expresidente porque no solo puso en tela de juicio su...
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Lo que quedaba de amistoso en la relación entre el oficialismo nacional y la oposición terminó de romperse a partir del avance del Gobierno en varias cuestiones que afectan a Juntos por el Cambio y más directamente a Mauricio Macri. La causa bautizada “Espionaje M” resultó particularmente incómoda para el expresidente porque no solo puso en tela de juicio su...
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Esta semana se conoció la cara oculta del macrismo: premiaba en silencio a sus amigos y espiaba del mismo modo a sus oponentes. La tarea de inteligencia se desplegaba para saber qué decían o...
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Lo que quedaba de amistoso en la relación entre el oficialismo nacional y la oposición terminó de romperse a partir del avance del Gobierno en varias cuestiones que afectan a Juntos por el Cambio y más directamente a Mauricio Macri. La causa bautizada “Espionaje M” resultó particularmente incómoda para el expresidente porque no solo puso en tela de juicio su...
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La presentación fue realizada ante el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga los créditos que consiguió la cerealera, aportante de la campaña de Cambiemos en 2019.
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La presentación fue realizada ante el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga los créditos que consiguió la cerealera, aportante de la campaña de Cambiemos en 2019.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga y a directivos de Vicentin -la compañía...
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La Unidad de Información Financiera formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por 18.500 millones de pesos.
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No habrá marcha atrás. El presidente Alberto Fernández ratificó la intervención y el proyecto para expropiar Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país, investigada en la justicia por presuntos negociados durante el final del gobierno de Mauricio Macri. “La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo”, aseguró el […]
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El contexto y la realidad actual obligan a repensar el ejercicio de la profesión, siendo las preocupaciones principales de la actividad la definición de un nuevo espacio profesional y las responsabilidades civiles, éticas y penales.
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El 2 de junio se institucionalizó, por consenso de los 24 Consejos Profesionales nucleados en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), como el Día del Graduado en Ciencias Económicas (contadores, licenciados en administración, economía y actuarios) de la Rep
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