Este mediodía en Casa de Gobierno el Gobernador Hugo Passalacqua contó que se reunió con miembros de la Unidad de Información Financiera (UIF) en un encuentro donde dirigentes de Paraguay y Brasil, junto a representes del Tesoro de Estados Unidos, se sumaron a las tareas que se desarrollan con el fuerte compromiso de luchar contra
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La Provincia firmó un convenio de cooperación que posibilitará la instalación en Posadas de la sede Litoral de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de la segunda sede regional en el interior del país, y comenzará a funcionar en diciembre próximo. Como un convenio de “altísimo valor institucional”, calificó el gobernador Hugo
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La denuncia penal contra el expresidente, el extitular de AFIP y varios exfuncionarios es por "defraudación". El Banco Nación le otorgó un crédito de $18.700 millones, que luego la empresa dijo que no podía pagar.
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La exmandataria asume temporalmente a raíz del primer viaje oficial al extranjero del presidente Alberto Fernández. Cristina Kirchner firmó el acta de traspaso de mando y quedó a cargo de la Presidencia, luego de más de 1.500 días de que dejase la Casa Rosada. La exmandataria asume temporalmente a raíz del primer viaje oficial al […]
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Lo hizo a través de TRIADE SA, con 500 mil pesos. Y se sumó a los 503 mil que también hizo el dueño, Álvaro Caamaño. Las contribuciones figuran en un informe oficial. Fue entregado por el Frente de Todos a las autoridades. POSADAS. Una revisión fina del listado de aportantes a la campaña proselitista del […]
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La ex presidenta puede ser beneficiada si la UIF (Unidad de Información Financiera) y la OA (Oficina Anticorrupción), ahora controladas por el Frente de Todos, desisten de realizar la acusación final antes de que haya sentencia.
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Lo hizo al responder la última pregunta de un periodista. Antes nombró a uno por uno a sus colaboradores y las razones de la selección. Dijo que el grupo representa “la unidad sobre la que se construyó el Frente de Todos”. BUENOS AIRES y POSADAS (Diarios, agencias y LVM). El presidente electo Alberto Fernández, confirmó […]
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Un relevamiento de la Universidad Católica Argentina (UCA), reveló que el 40,8% de la población es pobre. Es la cifra más alta en la última década. El dato alarmante es que el 59,5 por ciento son niños y adolescentes. BUENOS AIRES (Diarios y agencias). El gobierno de Mauricio Macri finalizará su mandato con un nivel […]
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Hizo un duro alegato, con observaciones políticas, en la indagatoria del juicio por la obra pública. Acusó a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, José Torello, Laura Alonso, Mariano Federici, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Germán Garavanoi, Daniel Angelici y en especial a “Nicky” Caputo. BUENOS AIRES (Diarios y agencias). La vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner arremetió contra […]
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La vicepresidenta electa Cristina Fernández sostuvo este lunes que la acusación en su contra por la obra pública en Santa Cruz “fue un plan ideado por el gobierno saliente” y “forma parte del lawfare” planeado con “el auxilio invalorable del aparato judicial”.
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A fin de consolidar las relaciones institucionales de ambos organismos, se firmó hoy un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y el Instituto Provincial de Loter&...
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A fin de consolidar las relaciones institucionales de ambos organismos, se firmó hoy un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE). El acuerdo se basa en fortalecer la colaboración interinstitucional mediante iniciativas tendientes al desarrollo de mejores prácticas para asegurar la transparencia de la actividad comercial lúdica y el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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A fin de consolidar las relaciones institucionales de ambos organismos, se firmó este viernes un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (Iplyc SE). El acuerdo se basa en fortalecer la colaboración interinstitucional mediante iniciativas tendientes al […]
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"La primera sorprendida de esa nota soy yo; cuando la leía, no lo podía creer", aseveró la ministra al referirse este lunes, en una entrevista con Radio La Red, a una nota publicada por el diario Clarín, que indicaba que la funcionaria no descarta irse del país por temor a represalias en c
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Apenas 12 días después de que el presidente Maurico Macri firmó el decreto para crear un registro para detectar a todos los terroristas del mundo con captura internacional, la Argentina ya presentó y elaboró el Registro Público de Personas y Entidades (REPET) vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, que contiene un listado de …
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Apenas 12 días después de que el presidente Maurico Macri firmó el decreto para crear un registro para detectar a todos los terroristas del mundo con captura internacional, la Argentina ya presentó y elaboró el Registro Público de Personas y Entidades (Rept) vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, que contiene un listado de […]
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La medida fue tomada minutos antes de que se realice el homenaje a las víctimas del ataque y un día después de que el Gobierno oficialice la creación del Registro Público de Personas o Entidades Vi…
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Luego de la presentación que hizo días atrás el fiscal federal Carlos Stornelli, los organismos conducidos por Laura Alonso y Mariano Federici solicitaron el envío a juicio oral de la mega causa, la central que se originó con la presentación de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y su declaración
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El tribunal dictó un cuarto intermedio en la lectura de la acusación hasta el lunes 27 a las 9:30. La expresidenta y los otros acusados deberán volver a Comodoro Py. El minuto a minuto de la jornada.
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A partir de las 12, Cristina de Kirchner ocupará el lugar que tiene asignado en la segunda fila de la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py. La secundarán sus abogados, uno de cada lado, y le verá la espalda al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al empresario Lázaro Báez y...
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A partir de las 12, Cristina de Kirchner ocupará el lugar que tiene asignado en la segunda fila de la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py. La secundarán sus abogados, uno de cada lado, y le verá la espalda al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al empresario Lázaro Báez y...
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A partir de las 12, Cristina de Kirchner ocupará el lugar que tiene asignado en la segunda fila de la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py. La secundarán sus abogados, uno de cada lado, y le verá la espalda al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al empresario Lázaro Báez y...
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El juez Casanello también incluyó en la medida al ex titular de la DGI Angel Toninelli. Dijo que en vez de cobrarle impuestos buscaron ayudarlo para no investigar la compra de facturas truchas.
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Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, quedó detenido este jueves con prisión preventiva por pedido del fiscal Abel Córdoba, luego de presentarse en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el marco del juicio que se le sigue por lavado de dinero. Este miércoles, el fiscal Córdoba había pe
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La Unidad de Información Financiera solicitó al juez Ercolini cerrar la investigación en la causa Hotesur. Además de la ex Presidenta y Lázaro Báez, hay quince imputados.
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Es por el presunto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial; Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario detenido Lázaro Báez, entre los principales imputados en esta causa.
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Últimamente se habla y escribe mucho de la ventaja que obtuvo Misiones en las negociaciones con la Entidad Binacional Yacyretá y que según una ley nacional, le corresponde el 12% de las regalías.
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Luego de que la Cámara Federal le ordenara indagar a la ex presidenta, Casanello decidió tomar esa decisión intermedia entre un procesamiento y un sobreseimiento. Hasta mediados de año, Casanello y el titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, mantenían una fuerte pelea en la
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Luego de que la Cámara Federal le ordenara indagar a la ex presidenta, Casanello decidió tomar esa decisión intermedia entre un procesamiento y un sobreseimiento. Hasta mediados de año, Casanello y el titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, mantenían una fuerte pelea en la
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La solicitó el fiscal Sebastián Scalera. Le imputa un fraude al club de Avellaneda. El juez Luis Carzoglio deberá decidir si acepta la solicitud.
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El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, destacó hoy el combate que lleva adelante el Gobierno contra “la corrupción y todas las formas de crimen internacional, como el lavado de dinero, el tráfico de armas y de drogas” y señaló la importancia de que los países intercambien información en esas áreas para lograr mayor eficiencia.
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La UIF envía notas a los abogados de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién paga los honorarios y el origen de los fondos
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El organismo comenzó a enviar notas a defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién les paga los honorarios y cuál es el origen de esos fondos
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La Unidad de Información Financiera comenzó a enviar notas a defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién les paga los honorarios y cuál es el origen de esos fondos.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) puso la lupa en los honorarios que cobran los defensores de procesados en causas por delitos como lavado de activos, narcotráfico y trata de personas.
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La Unidad de Información Financiera comenzó a enviar notas a defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién les paga los honorarios y cuál es el origen de esos fondos.
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El organismo antilavado pedirá que informen sus honorarios y el origen de esos fondos en casos de corrupción y narcotráfico con procesamiento. Ya mandaron las primeras cartas. Posturas cruzadas entre los propios letrados.
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