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Ministerio de Gobierno firmó convenio con la UIF para detectar operaciones inmobiliarias irregulares
El acuerdo consiste en brindar información a la Agencia Litoral Regional de la UIF, a través de la Dirección General de la Propiedad Inmueble, sobre anormalidades o irregularidades vinculadas a maniobras de lavado de activos y fi...
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Ya Misiones
Junio 29, 2019
817
Se trata del Instituto Crisol Universal, que en 2013 -tan sólo cinco años después de su inauguración- quedó en el ojo de la tormenta luego que sus directivos cayeran como parte de una banda que usaba las ganancias del narcotráfico para invertir en propiedades. Hoy el establecimiento está en manos de la Iglesia.
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Misiones Online
Enero 23, 2018
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Fue en el marco de la recuperación por parte de la UIF (Unidad de Información Financiera) de una institución educativa que operaba en poder de delincuentes inmersos en el negocio de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico
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Noticias de la calle
Deciciembre 24, 2017
1
Fue en el marco de la recuperación por parte de la UIF (Unidad de Información Financiera) de una institución educativa que operaba en poder de delincuentes inmersos en el negocio de la trata de personas, el lavado de dinero y el ...
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Ya Misiones
Deciciembre 23, 2017
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Fue en el marco de la recuperación por parte de la UIF (Unidad de Información Financiera) de una institución educativa que operaba en poder de delincuentes inmersos en el negocio de la trata de per…
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AMPM Noticias
Deciciembre 23, 2017
0
Antena 1, Antena uno, Misiones, Posadas, Argentina, Portal informativo, Antena Misiones, Radio, 92.3 Antena Uno, Continental, Clima, Opinión, Cotizacíon, Noticias, Agenda, Espectaculos, Turismo
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Antena Misiones
Deciciembre 22, 2017
8
Mediante la intervención de la Agencia Regional Litoral de la UIF, se consiguió transferir y preservar para la localidad misionera de Candelaria un establecimiento educativo de 950 metros cuadrados que servía de pantalla a una importante banda narco del noreste argentino.
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Primera Edición
Deciciembre 22, 2017
10
En el marco de la recuperación por parte de la UIF (Unidad de Información Financiera) de una institución educativa que operaba en poder de delincuentes inmersos en el negocio de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico, el gobernador Hugo Passalacqua valoró el trabajo conjunto del Estado en la lucha contra el crimen organizado. Este viernes se realizó el acto de transferencia de la institución educativa a manos del Obispado de Posadas, con la presencia, además, del titular de la UIF Agencia Litoral, Gustavo Abrazian; el obispo Juan Rubén Martínez, y otras autoridades provinciales.
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Noticias del 6
Deciciembre 22, 2017
10
En el marco de la recuperación por parte de la UIF (Unidad de Información Financiera) de una institución educativa que operaba en poder de delincuentes inmersos en el negocio de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico, el gobernador Hugo Passalacqua valoró el trabajo conjunto del Estado en la lucha contra el crimen organizado. Este viernes se realizó el acto de transferencia de la institución educativa a manos del Obispado de Posadas, con la presencia, además, del titular de la UIF Agencia Litoral, Gustavo Abrazian; el obispo Juan Rubén Martínez, y otras autoridades provinciales.
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Noticias del 6
Deciciembre 22, 2017
1
En Posadas, la UIF recuperó parte de una institución educativa que operaba en poder de delincuentes vinculados al negocio de trata de personas, lavado de dinero y narcotráfico.
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Agencia Hoy
Deciciembre 22, 2017
0
Fue en el marco de la recuperación por parte de la UIF (Unidad de Información Financiera) de una institución educativa que operaba en poder de delincuentes inmersos en el negocio de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotrafico.
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Economis
Deciciembre 22, 2017
4
Fue en el marco de la recuperación por parte de la UIF (Unidad de Información Financiera) de una institución educativa que operaba en poder de delincuentes inmersos en el negocio de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotrafico. Este viernes, se realizó el acto de transferencia de dicha institución a manos del Obispado de Posadas, con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua; el titular de la UIF Agencia Litoral, Gustavo Abrazian; el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez; y otras autoridades provinciales.
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Misiones Online
Deciciembre 22, 2017
30
Participa del operativo hasta personal de la Policía aeroportuaria. Hubo un diputado del FPV lastimado y varios heridos con balas de goma. En un clima más que caliente, pasada las 14:30 comenzó la sesión especial para tratar la reforma previsional en la Cámara de diputados. Con máxima tensión, la oposición le exigió a Cambiemos que […]
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La Voz de Misiones
Deciciembre 14, 2017
25
Según estimaciones de consultoras privadas, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales podrían perder hasta $5000 al año. El proyecto impulsado por el gobierno de Mauricio Macri para la reforma previsional, que no pudo tratarse en la sesión de diputados por escándalos en el recinto y represión afuera del Congreso, es fuertemente cuestionado por […]
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La Voz de Misiones
Deciciembre 14, 2017
22
El gobierno del municipio de Candelaria está prácticamente paralizado desde principios de este mes, ante una decisión del Superior Tribunal de Justicia que impuso un paréntesis en la crisis desatada entre el intendente Daniel Luna y el Concejo Deliberante, debido a un nombramiento. El incidente, que tiene ribetes típicos del malevaje, involucra al jefe comunal […]
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La Voz de Misiones
Deciciembre 12, 2017
20
Se trata Enrique Oscar Díaz Esmendi. Es por pedido de empresarios y partidarios del Pro. En la variopinta alianza Cambiemos que hay en Misiones, algunos de sus miembros susurran las crecientes desconfianzas que hay en torno a los bienes de Enrique Oscar Díaz Esmendi. Se trata de un empresario con pocos antecedentes comerciales que maneja […]
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La Voz de Misiones
Deciciembre 12, 2017
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Fue durante un encuentro realizado este jueves en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de una organización de capacitación para líderes, dirigentes y empresarios. El gobernador estuvo acompañado por …
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AMPM Noticias
Noviembre 24, 2017
1
Fue durante un encuentro realizado este jueves en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de una organización de capacitación para líderes, dirigentes y empresarios. El gobernador estuvo acompañado por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici. La defensa de políticas que contribuyan a la transparencia en el manejo de los recursos públicos fue resaltado por el gobernador Hugo Passalacqua, en el marco del Foro para el Fortalecimiento de los Programas de Prevención de Riesgo de Lavado, que se desarrolla este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la presencia de dirigentes, líderes y empresarios de todo el país. Passalacqua tuvo a cago la apertura de la ronda de disertaciones, donde expuso la experiencia misionera, al ser Misiones sede regional de la UIF, y la segunda provincia del país en habilitar una dependencia dedicada directamente a la prevención de delitos relacionados al tráfico de dinero proveniente del lavado, la droga,
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Info Misiones
Noviembre 24, 2017
0
Fue durante un encuentro realizado este jueves en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de una organización de capacitación para líderes, dirigentes y empresarios. El gobernador estuvo acompañado por el titular de la Unidad d...
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Ya Misiones
Noviembre 23, 2017
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Antena 1, Antena uno, Misiones, Posadas, Argentina, Portal informativo, Antena Misiones, Radio, 92.3 Antena Uno, Continental, Clima, Opinión, Cotizacíon, Noticias, Agenda, Espectaculos, Turismo
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Antena Misiones
Noviembre 23, 2017
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Fue durante un encuentro realizado este jueves en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de una organización de capacitación para líderes, dirigentes y empresarios. El gobernador estuvo acompañado por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.
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Economis
Noviembre 23, 2017
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Fue durante un encuentro realizado este jueves en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de una organización de capacitación para líderes, dirigentes y empresarios. El Gobernador estuvo acompañado por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.
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Noticias del 6
Noviembre 23, 2017
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Fue durante un encuentro realizado este jueves en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de una organización de capacitación para líderes, dirigentes y empresarios. El Gobernador estuvo acompañado por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.
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Noticias del 6
Noviembre 23, 2017
32
Fue durante un encuentro realizado este jueves en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de una organización de capacitación para líderes, dirigentes y empresarios. El gobernador estuvo acompañado por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.
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Misiones Online
Noviembre 23, 2017
