Desde febrero pasado, el Gobierno nacional estuvo trabajando en la incorporación de los abogados argentinos como sujetos obligados a reportar cualquier operación sospechosa de clientes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ignacio Yacobucci. Todo indica que
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El misionero Carlos Arce, integrante de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, respaldó el dictamen que aborda modificaciones relacionadas con la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El proyecto que cuenta con media […]
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El Frente de Todos contaba con el PRO para aprobar la iniciativa que pide el Gobierno, pero el bloque amarillo revisó su postura y votó con el resto de Juntos por el Cambio, dejando la media sanción con un número muy ajustado.
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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables firmó este viernes un convenio de cooperación con la Unidad de Información Financiera, organismo
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Por E. Raúl Zaffaroni *** El problema de la supuesta violencia de los indios, en particular los Mapuche, llama la atención porque hasta ahora y en los últimos años, las únicas víctimas fatales fueron indios o algún defensor de ellos. Lo que agrava la situación jurídica de los pueblos originarios es la acusación de ...
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El oficialismo dio marcha atrás y decidió retirar de la ley de Emergencia el artículo que le daba facultades especiales al Presidente para rediseñar el Estado. La novedad fue anunciada este miércoles en el inicio de...
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El cambio fue anunciado en el inicio de la discusión del proyecto en el plenario de comisiones. Podría descomprimir la situación para que Juntos por el Cambio facilite el quórum
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A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial se determinó que el Comité estará integrado por el coordinador nacional de un Programa dedicado a esas tareas en el Ministerio de Justicia, el representante argentino ante el GAFI y el GAFILAT, el presidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIER
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Se determinó que el Comité estará integrado por el coordinador nacional de un Programa dedicado a esas tareas en el Ministerio de Justicia de la Nación.
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* Por Fernando Poenitz
Revista de Derecho Penal y Procesal Penal de la Caba
Diciembre de 2018
El siglo XXI enfrenta al hombre a un fenómeno criminal sin precedentes, denominado “Delincuencia Trasnacional Organizada”. Los incesantes avances científicos...
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La tecnología de las criptomonedas ha revolucionado las distintas industrias. Sin embargo, todavía existen muchas inquietudes en relación a su funcionamiento, comercialización y regulación. Cuáles son algunos de los mitos y verdades en relación a las criptodivisas.
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La tecnología de las criptomonedas ha revolucionado las distintas industrias. Sin embargo, todavía existen muchas inquietudes en relación a su funcionamiento, comercialización y regulación. Cuáles son algunos de los mitos y verdades en relación a las criptodivisas.
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La tecnología de las criptomonedas revolucionó las distintas industrias. Sin embargo, todavía existen muchas inquietudes con relación a su funcionamiento, comercialización y regulación. Cada vez son más los adeptos y personas interesadas en ingresar al ecosistema de las criptomonedas. Los beneficios que genera su comercialización, su utilización como medio para adquirir bienes o servicios y …
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Lo advierte un documento elaborado por dos organizaciones especializadas en el estudio del crimen organizado. Señala que "el 70% de toda la actividad económica registrada en la zona de la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, es ilícita, con foco en el narcotráfico, contrabando de tabaco, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo".
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Un informe elaborado por dos ONGs internacionales revela que la zona funciona como “un mini Estado dedicado al crimen organizado”. También alerta sobre los riesgos y el perjuicio económico que enfrentan los países de la región. De acuerdo a un documento elaborado por Asymmetrica y Counter Extremism Project (CEP), organizaciones especializadas en el estudio del crimen organizado, “el 70% de …
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El ahora funcionario administró desde 2009 un fondo para familia y amigos. Cree que los inversionistas a los que asesoró no estuvieron vinculados con los fondos buitre de la deuda. No son gente que lava dinero. Son gente de bien, aclaró.
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El ahora funcionario administró desde 2009 un fondo para familia y amigos. Cree que los inversionistas a los que asesoró no estuvieron vinculados con los fondos buitre de la deuda. No son gente que lava dinero. Son gente de bien, aclaró.
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El presidente de la nación, Mauricio Macri, en su discurso de apertura de la reunión plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera Internacional, (GAFI) que se realiza en Buenos Aires, expresó su solidaridad con las familias de los cinco argentinos que murieron ayer en el atentado en Nueva York.
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El ministro de Justicia, Germán Garavano, adelantó este miércoles que el presidente Mauricio Macri va a estudiar a más de diez candidatos para proponer al Senado de la Nación el nombre del o la reemplazante de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien presentó su renuncia al cargo a partir del 31 de diciembre próximo.
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El ministro de Justicia, Germán Garavano, adelantó este miércoles que el presidente Mauricio Macri va a estudiar a más de diez candidatos para proponer al Senado de la Nación el nombre del o la reemplazante de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien presentó su renuncia al cargo a partir del 31 de diciembre próximo.
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Tras el atentado en Nueva York que causó la muerte de ocho personas, entre ellas cinco argentinos, Mauricio Macri afirmó que “en el mundo de hoy no hay lugar para zonas grises” por lo que llamó a “comprometerse de ... [+ info]
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El índice Ala del Instituto de Basilea ubicó al vecino país este año entre las 16 primeras naciones con peor prevención del lavado de dinero en el mundo. Mientras que Argentina ocupa el puesto 41.
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Se trata de la primera vez que la Argentina preside el organismodel que forman parte una treintena de países comprometidos en compartir un marco común de normas para la prevención del blanqueo de c…
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brindará al país financiamiento destinado a continuar con la mejora de las estadísticas públicas producidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y para respaldar un programa de transparencia, integridad y control de la corrupción.
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