Es por la confesión de Alejandro Vandenbroele; lo dispuso el juez Ariel Lijo
l juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria al banquero Jorge Brito , al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfr&aacu...
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Abad fue "adaptando" restricciones para impedir el cobro del ITC y del resto de los impuestos de la petrolera en 2016. Adecuación normativa en tiempo récord de "planes generales" impidió refinanciación y empujó la quiebra.
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La Justicia porteña revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito al extitular de la AFIP en la causa que lo investigaba por encubrimiento agravado y violación de deberes vinculados en la llamada "ruta del dinero K".[Leer más]
El juicio oral al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el no pago de ocho mil millones de pesos del impuestos a los combustibles liquidos en la petrolera "Oil Combustibles", se reanudará hoy en los tribunales federales de Retiro.
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El juicio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz continuará este lunes, en una semana en la que se prevé para el jueves la segunda jornada del debate que se sigue al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a los empresarios Cristòbal López y Fabián De Sousa por "Oil Combustibles".
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El Tribunal Oral Federal 3 comenzó este jueves el juicio oral y público contra el empresario Cristóbal López, su socio Fabián De Sousa y el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por presunta defraudación a la administración pública a raíz de la evasión en más de 8.000 millones de pesos a la AFIP po
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El juez Casanello también incluyó en la medida al ex titular de la DGI Angel Toninelli. Dijo que en vez de cobrarle impuestos buscaron ayudarlo para no investigar la compra de facturas truchas.
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El inicio del primer juicio oral y público contra el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, previsto para este jueves, fue postergado para el 10 de mayo por problemas de agenda del tribunal que debe juzgarlo, informaron fuentes judiciales.
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Amado Boudou fue detenido otra vez. Se presentó espontáneamente en Comodoro Py luego de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que decidió revocar la excarcelación que le había permitido al ex...
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Fue al rechazar un planteo que hizo la defensa del extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, uno de los ex funcionarios investigados por este hecho, que pidió que se cierre el caso. La sala II de este tribunal, integrada por los jueces Alejandro Slokar Ángela Led
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El Tribunal Oral 4 aceptó el pedido realizado por la defensa del ex vicepresidente. Le impuso el pago de una caución de 1 millón de pesos y el uso de una tobillera electrónica. El Tribunal Oral 4 a…
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La Justicia ordenó excarcelar al ex vicepresidente Amado Boudou, preso en el penal de Ezeiza, por el caso Ciccone Calcográfica. El ex funcionario había sido condenado a la pena de cinco años y 10...
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Fue condenado a 5 años y 10 meses en la causa conocida como Ciccone y ahora solicitó a la Justicia su excarcelación o bien que se le coloque una tobillera electrónica con GPS.
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El juez federal Ariel Lijo procesó ayer al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, al banquero Jorge Brito y a Katya Daura, ex titular de la Casa de la Moneda, en el marco de lo que se conoce como la causa “Ciccone II”, la segunda parte del caso que terminó con el ex vicepresidente Amado Boudou tras las rejas....
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Lo dictó el juez federal Ariel Lijo. Los acusa por presuntas maniobras vinculadas a facilitar la adquisición de la eximprenta Ciccone Calcográfica a un fondo de inversión ligado al exvicepresidente Amado Boudou.
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Es por la causa conocida como Ciccone II, donde el ex presidente de la AFIP Ricardo Echegaray y la ex presidenta de la Casa de la Moneda Katya Daura, fueron procesados por orden del juez federal Ariel Lijo. El magistrado también proceso al banquero Jorge Britto.
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Es por la causa conocida como Ciccone II, donde el ex presidente de la AFIP Ricardo Echegaray y la ex presidenta de la Casa de la Moneda Katya Daura, fueron procesados por orden del juez federal Ariel Lijo. El magistrado también proceso al banquero Jorge Britto.
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Es por la causa conocida como Ciccone II, donde el ex presidente de la AFIP y la ex presidenta de la Casa de la Moneda, fueron procesados por orden del juez federal Ariel Lijo. El magistrado también proceso al banquero Jorge Britto.
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Cuatro meses después de que Amado Boudou y sus socios fueran condenados por la compra de la ex calcográfica Ciccone y la maniobra para que imprimiera billetes, el juez Ariel Lijo avanzó este viernes...
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El exjefe de la AFIP está acusado de "abuso de autoridad" mientras que el dueño del Banco Macro está denunciado por "negociaciones incompatibles".
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La querella pidió la detención inmediata del ex vicepresidente, en caso de ser encontrado culpable. El veredicto se dará a conocer alrededor de las 15.00.
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La Oficina Anticorrupción comenzará su alegato acusatorio hoy con el pedido de penas para el exvicepresidente, su amigo José María Núñez Carmona y el abogado Alejandro Vandenbroele, entre otros, por la compra de la exCiccone Calcográfica.
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La Cámara de Casación votó el cambio de carátula por la apropiación millonaria de impuestos a los combustibles. De Sousa también fue detenido y la calificación alcanza a Echegaray, ex jefe de la AFIP.
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Raúl Pleé pidió restituir la carátula de defraudación del empresario y su socio contra la administración pública y extenderla también para el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.
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El titular de la AFIP durante la gestión kirchnerista fue procesado por contrabando agravado en la compra de autos diplomáticos. Según la investigación, el rodado fue adquirido para personal de la embajada de Taiwán, pero luego fue vendido a un particular. El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray fue procesado por contrabando agravado en la compra de un auto diplomático. El juez en lo penal económico Diego Amarante lo encontró culpable y lo embargó por $5 millones. Pero lo más sensible para el ex recaudador es que si en diez días no paga una fianza de $1 millón irá preso. Y no puede salir del país. Echegaray es el único imputado por este caso, por el que fue indagado el 19 de diciembre pasado durante varias horas: en esa audiencia, el exjefe de la AFIP defendió su intervención en el trámite del automóvil, al que le concedió la patente diplomática. Según se sospecha, el vehículo habría ingresado al territorio argentino sin pagar impuestos por ser destinado a un diplomático, pero luego habría sido vendido a un particular. El episodio ocurrió en 2006, cuando Echegaray era director de la Aduana e intervino en la operación para ceder una patente diplomática a un vehículo de alta gama correspondiente a un representante personal diplomático de Taiwán, cuando ese país no tenía rango de embajada en la Argentina. Tal cual se lo imputó en la causa, al momento de entregarse la patente diplomática no se le dio intervención, como debería haberse hecho, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es el segundo revés judicial que suma Echegaray en menos de una semana. En una de las causas mas escandalosas, Casación decidió el jueves pasado revisar el fallo que liberó a Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa por la multimillonaria deuda del impuesto a los combustibles líquidos de la petrolera "Oil Combustibles". Por este caso, está procesado Echegaray. Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah (el tercero, Leopoldo Bruglia, votó en disidencia) habían resuelto en un polémico dictamen el 16 de marzo morigerar la acusación contra los empresarios y así recuperaron la libertad. La deuda impositiva de unos $8.000 millones por la cual son investigados López y De Sousa corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles, del Grupo Indalo, cobraba pero no pagaba luego en la
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El flamante director de la AFIP, Leandro Cuccioli, anunció que el organismo recaudador realizará una demanda civil contra el dueño del Grupo Indalo, por el dinero que asegura no haber recibido por la falta de pago del impuesto a los combustibles.
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El fiscal general Germán Moldes pidió esta mañana la detención del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, de Cristóbal López y de Fabián De Sousa, al apelar la decisión de excarcelar a ambos empresarios en la causa por la retención de 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustibles, informaron fuentes judiciales. El representante del Ministerio Público fiscal apeló así el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que hace dos semana había ordenado liberar a los empresarios del Grupo Indalo. Moldes advirtió en su escrito que el ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo, "quebrantó el deber de fidelidad" al Estado Nacional, y dio "cobertura" a los delitos cometidos por los empresarios. Moldes consideró en su pedido que existe riesgo de que entorpezcan la causa estando en libertad.
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El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, pidió la detención del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray , del empresario Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, en la causa en que están investigados por haber retenido 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles, con el supuesto consentimiento del Estado.
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Pollicita reclamó "identificar bienes y demás activos" del extitular de la AFIP procesado en el mega escándalo de las empresas de Cristóbal López.
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El empresario habló desde la puerta de su casa, en Puerto Madero, después de que la Cámara Federal ordenara dejarlo libre junto a Fabián De Sousa, por la causa Oil Combustibles. a Cámara Federal de…
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· · COMENTARIOS: {e-mailit} {e-mailit} Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Los
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El empresario estuvo detenido en el penal de Ezeiza desde diciembre pasado. "Yo no me quedé con nada, puse plata en Indalo", afirmó al salir de la cárcel.
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Buscan un expediente administrativo que tramitó la importación de un auto con franquicia diplomática, en una causa por otorgamiento irregular de ese beneficio.
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El empresario de medios le debe cerca de U$S 1000 millones a la AFIP, aunque la deuda original por evasión de su empresa Oil Combustibles era de $ 8 mil millones, la cifra se duplicó por los intereses y punitorios, lo que determina un pasivo total de $ 17.042.509.692.
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El empresario se entregó en el Edificio Centinela de la Gendarmería, luego de estar prófugo durante varias horas, ahora se espera la definición de su traslado.
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Se presentó junto a su abogado en el edificio Centinela, donde ya estaba alojado su socio Fabián Souza. Ambos están acusados por el juez Ercolini por evasión de 8 mil millones de pesos.
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El juez federal Julián Ercolini procesó y ordenó la prisión preventiva del empresario Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa. Ambos están siendo investigados por la presunta evasión de $ 8.000 del impuesto a los combustibles. Por otra parte, el magistrado también procesó pero sin prisión preventiva al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray. En su fallo, Ercolini les trabó sendos embargos por $ 17.000 millones.
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El presunto testaferro del exvicepresidente confirmó su declaración como arrepentido, aportó algunos detalles ante el juez Lijo y se negó a responder preguntas.
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El fundador del Banco Macro fue llamado a declaración indagatoria, acusado por haber participado de las maniobras ilegales para financiar la compra de la imprenta por parte de The Old Fund.
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