(Reuters) - Las operaciones sospechas en Colombia de lavado de activos rondaron los 20.000 millones de dólares en los últimos tres años y medio, por una sofisticación de la inteligencia para hacer frente a casi 600 canales detectados, reveló el directivo de una unidad de inteligencia del país.
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La medida, que desde hoy queda suspendida, comenzó a ser impuesta en 2016 cuando el Gobierno impulsaba un blanqueo de capitales y pretendía que se abran cuentas bancarias sin trabas para los clientes
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Una comunicación del BCRA con fecha 26 de diciembre flexibilizó la exigencia que regía para los operadores cambiarios destinada a prevenir el blanqueo de fondos obtenidos de una actividad criminal.…
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La UIF envía notas a los abogados de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién paga los honorarios y el origen de los fondos
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El organismo comenzó a enviar notas a defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién les paga los honorarios y cuál es el origen de esos fondos
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La Unidad de Información Financiera comenzó a enviar notas a defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién les paga los honorarios y cuál es el origen de esos fondos.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) puso la lupa en los honorarios que cobran los defensores de procesados en causas por delitos como lavado de activos, narcotráfico y trata de personas.
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La Unidad de Información Financiera comenzó a enviar notas a defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién les paga los honorarios y cuál es el origen de esos fondos.
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La líder del GEN, Margarita Stolbizer, denunció que Néstor Kirchner compró en 2009 el Hotel Waldorf. Su abogada, Silvina Martínez, presentó en la Justicia los documentos de los movimientos bancarios que sostienen la acusación. El juez federal Daniel Rafecas ordenó allanar varias veces el hotel de la calle Paraguay 450, de la ciudad de Buenos …
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