Se pronunciaron en contra de la norma que incluye a los letrados como sujetos obligados a informar las operaciones sospechosas en ciertos supuestos.
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El presidente Mario Abdo Benítez firmó un decreto en el que incluyó al grupo que opera en la triple frontera, al Estado Islámico, Al Qaeda y Hamas.
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La medida, dispuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado de activos, debe ser homologada por el juez de la causa y tiene vigencia inicialmente por seis meses.
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El gobierno pidió congelar los bienes de siete ciudadanos iraníes, entre ellos Moshen Rabbani, sobre los que pesan alertas rojas de la Policía Internacional (Interpol) por el atentado que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocasionando la muerte de 85 personas. La so
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Apenas 12 días después de que el presidente Maurico Macri firmó el decreto para crear un registro para detectar a todos los terroristas del mundo con captura internacional, la Argentina ya presentó y elaboró el Registro Público de Personas y Entidades (REPET) vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, que contiene un listado de …
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Apenas 12 días después de que el presidente Maurico Macri firmó el decreto para crear un registro para detectar a todos los terroristas del mundo con captura internacional, la Argentina ya presentó y elaboró el Registro Público de Personas y Entidades (Rept) vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, que contiene un listado de […]
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La medida fue tomada minutos antes de que se realice el homenaje a las víctimas del ataque y un día después de que el Gobierno oficialice la creación del Registro Público de Personas o Entidades Vi…
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