Desde febrero pasado, el Gobierno nacional estuvo trabajando en la incorporación de los abogados argentinos como sujetos obligados a reportar cualquier operación sospechosa de clientes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ignacio Yacobucci. Todo indica que
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(Reuters) - Las operaciones sospechas en Colombia de lavado de activos rondaron los 20.000 millones de dólares en los últimos tres años y medio, por una sofisticación de la inteligencia para hacer frente a casi 600 canales detectados, reveló el directivo de una unidad de inteligencia del país.
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El Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, que administra Karina Aguirre, informa que en el marco de las medidas de apoyo económico por el Coronavirus, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Naci&o...
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Se trata de una línea especial de créditos destinada a capital de trabajo para cooperativas, micro y pequeñas empresas que no tengan financiamiento bancario vigente. Fue informado por el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, que administra Karina Aguirre, en el marco de las medidas de apoyo económico por el Coronavirus, y habilitado.
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El Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, que administra Karina Aguirre, informa que en el marco de las medidas de apoyo económico por el Coronavirus, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación habilitó una línea especial de créditos destinada a capital de trabajo para cooperativas, micro y pequeñas empresas que no tengan...
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El Gobierno nacional puso a disposición la línea Pymes Plus, con una tasa subsidiada del 24 por ciento, destinada a más de 140 mil micro y pequeñas empresas que no han tenido acceso a financiamiento, por un monto total de $38.000 millones. La línea Pymes Plus busca alcanzar un universo de MiPymes que históricamente no […]
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Una comunicación del BCRA con fecha 26 de diciembre flexibilizó la exigencia que regía para los operadores cambiarios destinada a prevenir el blanqueo de fondos obtenidos de una actividad criminal.…
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El juez Claudio Bonadio ordenó un allanamiento en el Banco Galicia en Capital Federal, donde la familia Kirchner abrió sus cuentas bancarias en febrero de 2016. El operativo se ordenó a raíz de un informe presentado por la AFIP ante el juzgado, que da cuenta de movimientos bancarios de Máximo Kirchner que el magistrado quiere …
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En los últimos días, varios clientes de entidades bancarias experimentaron problemas para comprar divisas en los bancos por incompatibilidad fiscal. Según trascendió, las entidades acusan que no tienen la situación impositiva de los potenciales compradores de dólares compatibilizada y que no se puede justificar la cantidad de ingresos para comprar dólares.
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En los últimos días, varios clientes de entidades bancarias experimentaron problemas para comprar divisas en los bancos por incompatibilidad fiscal. Según trascendió, las entidades acusan que no tienen la situación impositiva de los potenciales compradores de dólares compatibilizada y que no se puede justificar la cantidad de ingresos para comprar dólares.
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La medida se aplica en las operaciones que superan los u$s 10.000 mensuales. Las entidades acusan a los clientes de no poder justificar la cantidad de ingresos para adquirir divisas.
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La medida se aplica en las operaciones que superan los u$s 10.000 mensuales. Las entidades acusan a los clientes de no poder justificar la cantidad de ingresos para adquirir divisas.
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