No los había declarado a la AFIP. En 2016, los incorporó en el blanqueo. Fue destapado ahora por una investigación internacional del "dinero sucio" que circula por los grandes bancos.
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El empresario hermano del Presidente de la Nación reconoció ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ser el verdadero dueño de la sociedad offshore BF Corporation SA, a través de …
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Las coimas en IOMA llegaría a $500 millones en 2018. audios comprometedores revelan cómo proveedores pagan sobornos con supesta complicidad de funcionarios y gremialistas.
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El ministro de Finanzas fue su dueño y accionista hasta pocos días antes de asumir su cargo. En diferentes ocasiones dijo que no fue propietario ni accionista de Noctua.
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Al asumir como secretario de Finanzas en 2015, ocultó en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.
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Luego de recuperarse de una complicada dolencia en sus cuerdas vocales que la llevó a suspender el inicio de su gira mundial, un nuevo dolor de cabeza asoma para Shakira . La cantante colombiana está siendo investigada por la Fiscalía ... [+ info]
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Después de varios meses de intentarlo, Cristóbal López logró vender su Grupo Indalo. El empresario, acorralado por las deudas con la AFIP y las causas judiciales, transferirá su multimedio -que incluye a C5N, Radio 10 e Ideas del Sur, entre otros- a OP Investments. Se trata de un fondo inversor radicado en los Estados Unidos, representado por Ignacio Rosner.
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La Asociación de Taxistas de la Ciudad de Buenos Aires realizó este martes una protesta para pedir a la Justicia que condene a la empresa por evasión. ¿Qué causas se le siguen y cuánto evadió?
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La Ocina Anticorrupción (OA) hizo el pedido a los ministros de Energía y de Finanzas a raíz de las revelaciones del denominado informe Paradise Papers, que vinculó a ambos funcionarios con sociedades oshore.
La Oc...
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Días pasados se armaba gran revuelo en redes sociales y de ahí a medios de comunicación de toda laya por la difusión de un audio de dudosa veracidad en el cual una señora despotricaba, dirigiéndose a una supuesta amiga, de vecinos de un barrio que ella considera de “alta gama” porque se sientan a ingerir una infusión considerada símbolo...
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Apple, Bono, la Reina de Inglaterra... Varias personalidades y grandes grupos aparecen en la investigación de los papeles del paraíso, sobre prácticas de optimización fiscal a escala mundial. Los acusados niegan cualquier tipo de irregularidad y afirman haber recurrido a estructuras legales.
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La constructora aparece ligada a 17 empresas con sede en paraísos fiscales, según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
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La compañía más rentable del mundo tiene una nueva estructura opaca que le permitiría continuar evadiendo miles de millones en impuestos, muestran los Paradise Papers.
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El partido de Cristina Kirchner, Unidad Ciudadana, le reclamó al presidente Mauricio Macri la dimisión "inmediata" de Luis Caputo, luego de conocerse que antes de asumir como funcionario estuvo vinculado a empresas offshore.
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Dos de los artistas más famosos del universo musical, Madonna y el líder de U2, Paul David Hewson, más conocido como Bono, aparecen en los Paradise Papers, una investigación basada en el análisis de 13,4 millones de documentos cuya filtración fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung,compartida a su vez por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que en España publican El Confidencial y La Sexta.
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El ahora funcionario administró desde 2009 un fondo para familia y amigos. Cree que los inversionistas a los que asesoró no estuvieron vinculados con los fondos buitre de la deuda. No son gente que lava dinero. Son gente de bien, aclaró.
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El ahora funcionario administró desde 2009 un fondo para familia y amigos. Cree que los inversionistas a los que asesoró no estuvieron vinculados con los fondos buitre de la deuda. No son gente que lava dinero. Son gente de bien, aclaró.
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Entre los involucrados se encuentran los presidentes Mauricio Macri y el ruso Vladimir Putin, el futbolista Lionel Messi, un secretario del ex mandatario Néstor Kirchner y el cineasta Pedro Almodov…
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El estudio establecido en las islas Bermudas indicó que se esperaba la publicación de informaciones financieras que podían concernir a algunas de las personas más ricas del mundo, luego de un "incidente" informático que comprometió la seguridad de sus datos.
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El exministro de Hacienda porteño y hoy intendente del partido bonaerense de Lanús, Néstor Grindetti, tuvo un alerta de Interpol, según consta en la web del organismo internacional de policía. Sin …
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