El fiscal federal Federico Delgado reclamó hoy profundizar la investigación al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a su padre, el empresario Franco Macri, con el fin de determinar si hubo maniobras de "lavado de dinero" en el marco de la causa abierta a raíz de los "Panamá Papers", como se llama a documentos sobre ocultamiento de activos, ganancias y evasión tributaria por parte de empresas y personalidades políticas de varios países que fueron divulgados por la prensa.
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Es la primera respuesta de un Estado extranjero en el caso luego de que el juez Casanello solicitara la cooperación internacional de Panamá, Uruguay y Brasil. Se busca determinar cuál fue su participación del Presidente en la firma. La Justicia de Brasil envió un en un exhorto al juez federal Sebastián Casanello en la que se compromete a reportar los...
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El juez nacional en lo civil Andrés Guillermo Fraga dictaminó que el presidente Mauricio Macri no fue “socio ni accionista” de las sociedades off shore Fleg Trading y Kamegusha, involucradas en la causa de los denominados Panamá Papers.
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El juez en lo Civil Andrés Fraga determinó que Mauricio Macri “no fue socio ni accionista” y que “no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias” de las firmas offshore Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá). De ese modo, la Justicia desvinculó al presidente de la causa conocida como Panamá Papers. …
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La Justicia dictaminó este miércoles que el presidente Mauricio Macri no fue "socio ni accionista" de las sociedades off shore Fleg Trading y Kamegusha, involucradas en la causa de los denominados Panamá Papers, y que tampoco percibió "dividendos ni utilidades ni ganancias" de esas empresas ni fue titular de cuentas bancarias de las mismas.
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El juez nacional en lo civil Andrés Guillermo Fraga dictaminó que el presidente Mauricio Macri no fue “socio ni accionista” de las sociedades off shore Fleg Trading y Kamegusha, involucradas en la causa de los denominados Panamá Papers.
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El fiscal federal Federico Delgado apeló el fallo del juez federal Sebastián Casanello en el cual se declaró incompetente en la causa por presunto lavado de dinero y omisión maliciosa de declaració…
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El juez federal Sebastián Casanello resolvió declararse incompetente en la causa en la que está imputado el presidente Mauricio Macri, entre otros, conocida como “Panamá Papers”.
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La Cámara Federal cerró hoy definitivamente la causa “Panamá Papers” contra el presidente Mauricio Macri por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, el expediente seguirá abierto para investigarse otros delitos. Por un lado, la causa pasará al fuero Penal Económico para investigar si las empresas off shore en las que participó Macri cometieron …
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