Se pronunciaron en contra de la norma que incluye a los letrados como sujetos obligados a informar las operaciones sospechosas en ciertos supuestos.
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La resolución fue firmada por el juez de Asunción Gustavo Amarilla Arnica. La UIF argentina había solicitado la medida. La justicia argentina busca a los nuevos imputados y ya figuran en las circulares de Interpol
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Para el diputado colorado Derlis Maidana es un “show cansino” montado por Efraín Alegre, Kattya Gonzalez y otros, que hace que se desvíe la atención de los grandes problemas nacionales. Ante la falta de votos recurren a la dilación.
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Una comunicación del BCRA con fecha 26 de diciembre flexibilizó la exigencia que regía para los operadores cambiarios destinada a prevenir el blanqueo de fondos obtenidos de una actividad criminal.…
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Los fondos fueron detectados por la UIF y, a través de la Cancillería, el Tribunal Oral Federal 4 -donde el empresario y sus familiares se encuentran en juicio por lavado de dinero- solicitó la cooperación internacional, según informó el organismo dedicado a la prevención del lavado de activos. Ante
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