Etiquetas relacionadas
Corrientes: confirman el procesamiento de un grupo de empresarios por lavado de activos - MisionesOnline

86  

Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de divisas, entre otros delitos. [Leer más]

Misiones Online   Julio 12, 2018
Paso de los Libres: detuvieron a ocho funcionarios de la Aduana por contrabando

2  

También fueron arrestados dos “paseros”. Están acusados de facilitar el tráfico de bienes y dinero con Brasil por ese cruce fronterizo. [Leer más]

Agencia Hoy   Deciciembre 22, 2017
Trata, narcotráfico y lavado de dinero: embargaron tres millones de pesos y vehículos a once empresarios

1  

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo, embargó por la suma de tres millones de pesos a los once sospechosos de estar vinculados a una red que prostituyó a 38 mujeres. También se decomisaron vehículos. [Leer más]

Tierra de Periodistas   Noviembre 02, 2017
Narcotráfico y lavado de dinero en Corrientes: procesan a empresarios con embargos millonarios - MisionesOnline

0  

La jueza Federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, embargó por la suma de tres millones de pesos a los once sospechosos de estar vinculados a una red que prostituyó a 38 mujeres. También se decomisaron vehículos. [Leer más]

Misiones Online   Noviembre 02, 2017