Se pronunciaron en contra de la norma que incluye a los letrados como sujetos obligados a informar las operaciones sospechosas en ciertos supuestos.
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La ciudad de Rosario, la más violenta del país, sufre la arremetida de las bandas criminales que buscan medirle el pulso a la mano dura que propone el presidente Javier Milei para exterminarlas. Tras el asesinato al azar de cuatro personas en un fin de semana, una amenaza de bomba que hizo evacuar su terminal
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“Paraguay se convirtió en un corredor logístico de contrabando de cigarrillos, droga y armas”, apuntó el presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos.
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El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este lunes que ofrece 10 millones de dólares como recompensa a quien proporcione información que conduzca al arresto de Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de Inteligencia Financiera de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela, hoy conocido como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
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Una comunicación del BCRA con fecha 26 de diciembre flexibilizó la exigencia que regía para los operadores cambiarios destinada a prevenir el blanqueo de fondos obtenidos de una actividad criminal.…
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