Desde febrero pasado, el Gobierno nacional estuvo trabajando en la incorporación de los abogados argentinos como sujetos obligados a reportar cualquier operación sospechosa de clientes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ignacio Yacobucci. Todo indica que
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«Recibimos a Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Ejecutivo para la presidencia de la Unidad de Información Financiera, y a Nicolás Vergara, actual jefe de Gabinete de la UIF, para profundizar sobre la propuesta de modificación del Código Penal para promover la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la […]
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Los senadores misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, continúan trabajando en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, done recibieron a Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Ejecutivo para la presidencia de la Unidad de Información Financiera, y a Nicolás Vergara, actual jefe de Gabinete de […]
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