Desde febrero pasado, el Gobierno nacional estuvo trabajando en la incorporación de los abogados argentinos como sujetos obligados a reportar cualquier operación sospechosa de clientes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ignacio Yacobucci. Todo indica que
[Leer más]
En la causa se investigan presuntos hechos de enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de activos, cometidos, entre otros, por quien fuera intendente de Lomas de Zamora.
[Leer más]
En un momento políticamente candente, el país consigue evitar ingresar a la lista gris de países con deficiencia en sus sistemas preventivos. Ahora ya evalúan el impacto positivo que podría tener en la economía.
[Leer más]
El Gobierno oficializó la designación de Juan Carlos Otero como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), a través del decreto
[Leer más]
