En un procedimiento junto a AFIP se detectó que la mercadería había sido declarada a un valor más alto que el estipulado. Una firma argentina, mediante una maniobra de triangulación financiera, se hizo de más de 4,5 millones de dólares del Banco Central.
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Miguel Ángel Guerrero señaló que la presencia de organizaciones como el PCC ya no es hipotética en la provincia y que si no se actúa será peor que Rosario
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El fiscal paraguayo especializado en la lucha antidrogas, Marcelo Pecci, fue asesinado en una isla caribeña cercana a Cartagena, donde pasaba su luna de miel, confirmaron la Policía colombiana y la embajada paraguaya.
El fiscal especial...
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuya finalidad es coordinar acciones para combatir estos delitos.
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